Este viernes 28, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la presentación virtual de avances y desafíos del combate antilavado de activos y contra el...
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El jefe Anticorrupción, Iván Sanabria, participó de una reunión virtual con representantes del sector cooperativo, para impulsar políticas de cumplimiento en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI...
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La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, llevó a cabo el taller virtual del Programa Contra los Equipos de Financiamiento Ilícito (CIFT), dirigido a funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
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Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), participaron ayer de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, organizó la tercera videoconferencia para representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se suma a la campaña nacional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), que tiene como lema #TodosSomosResponsables #HacéTuParte, en el marco del Día Nacional de...
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Representantes de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), participaron de un ejercicio de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de...
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Por Decreto N°5.322, el Poder Ejecutivo dispuso la extensión de las medidas sanitarias vigentes contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 7 de junio próximo. El documento señala que la determinación responde al análisis técnico...
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El próximo 2 de junio, el nuevo Capítulo Paraguay de la World Compliance Association, conformado a principios de año, celebrará su primer evento, con un congreso inaugural online de alta trascendencia para el país que contará con la...
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El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió virtualmente ayer miércoles, con técnicos de la Policía Nacional y posteriormente con representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), para coordinar acciones en el marco de la visita...
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