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SEPRELAD se une a campaña de concienciación sobre el abuso sexual y otras formas de violencia hacia niñas, niños y adolescentes

SEPRELAD se une a campaña de concienciación sobre el abuso sexual y otras formas de violencia hacia niñas, niños y adolescentes

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se suma a la campaña nacional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), que tiene como lema #TodosSomosResponsables #HacéTuParte, en el marco del Día Nacional de...

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SEPRELAD y ABAFI trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

SEPRELAD y ABAFI trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Representantes de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), participaron de un ejercicio de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de...

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Ejecutivo extiende medidas sanitarias hasta el 7 de junio próximo

Ejecutivo extiende medidas sanitarias hasta el 7 de junio próximo

Por Decreto N°5.322, el Poder Ejecutivo dispuso la extensión de las medidas sanitarias vigentes contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 7 de junio próximo. El documento señala que la determinación responde al análisis técnico...

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Ministro de la SEPRELAD disertará en conferencia internacional sobre la lucha contra el lavado de dinero

Ministro de la SEPRELAD disertará en conferencia internacional sobre la lucha contra el lavado de dinero

El próximo 2 de junio, el nuevo Capítulo Paraguay de la World Compliance Association, conformado a principios de año, celebrará su primer evento, con un congreso inaugural online de alta trascendencia para el país que contará con la...

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Policía Nacional y BNF se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT

Policía Nacional y BNF se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT

El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió virtualmente ayer miércoles, con técnicos de la Policía Nacional y posteriormente con representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), para coordinar acciones en el marco de la visita...

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Paraguay participa en la Reunión de la Comisión Estratégica

Paraguay participa en la Reunión de la Comisión Estratégica

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, participó hoy en la reunión de la Comisión Estratégica integrada por los coordinadores regionales, organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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Se realizó seminario sobre “Políticas de Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero”

Se realizó seminario sobre “Políticas de Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero”

Con el lema: "Políticas de Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero", se llevó a cabo ayer martes, el IV Seminario del ciclo organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Para...

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ENIT impulsa la conformación de una mesa técnica con sector privado para contribuir al fortalecimiento de las políticas de cumplimiento

ENIT impulsa la conformación de una mesa técnica con sector privado para contribuir al fortalecimiento de las políticas de cumplimiento

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como integrante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de una reunión virtual con representantes del sector privado, para impulsar políticas de...

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La SET y la Contraloría se preparan para la visita in situ del GAFILAT

La SET y la Contraloría se preparan para la visita in situ del GAFILAT

El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió ayer virtualmente con técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y posteriormente con representantes de la Contraloría General de la República (CGR), para coordinar...

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SEPRELAD resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante Cuerpo Diplomático y Consular

SEPRELAD resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante Cuerpo Diplomático y Consular

El Banco Central del Paraguay (BCP), este lunes, presentó los avances del combate antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) a integrantes del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante la República del...

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