SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Inmobiliario sobre las supervisiones realizadas
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Inmobiliario en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo lectivo.
El encuentro virtual se llevó a cabo los días martes 14 y miércoles 15 de diciembre del 2021.
La telemática estuvo a cargo del director de Estudios Sectoriales, José Armoa; la Instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela Torres Maldonado y el inspector senior, José Canessa.
Además, se debatió sobre el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios y que se dediquen de manera habitual a la compra y venta de inmuebles.
Dicha normativa fue emitida el año pasado, debido a que el objetivo Nº 16 del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) establece la necesidad de actualizar e implementar el Enfoque Basado en Riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial ALA/CFT, de manera a constituir las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados (SO).
Puede acceder a la Resolución íntegra ingresando a: bit.ly/33ZJUOQ
