Noticias

SEPRELAD participa de reunión de trabajo con la ACIP

SEPRELAD participa de reunión de trabajo con la ACIP

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...

Leer más
SEPRELAD y SENAC prosiguen con reuniones de trabajo para avanzar en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción

SEPRELAD y SENAC prosiguen con reuniones de trabajo para avanzar en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), prosiguieron con el avance referente a la implementación efectiva de la gestión de riesgo de corrupción en esta...

Leer más
Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT

Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) dio a conocer la Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT, que asiste a los miembros en sus procesos de identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. Además, el organismo...

Leer más
SEPRELAD y Ministerio Público coordinan acciones de trabajo de cara a la visita in situ de los Evaluadores del GAFILAT

SEPRELAD y Ministerio Público coordinan acciones de trabajo de cara a la visita in situ de los Evaluadores del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, de cara a la visita in situ del...

Leer más
Más de 300 Sujetos Obligados se capacitaron sobre el Formulario de Remisión y Actualización de Datos

Más de 300 Sujetos Obligados se capacitaron sobre el Formulario de Remisión y Actualización de Datos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó una charla virtual para orientar a los Sujetos Obligados de los sectores de Remesadoras, Organizaciones...

Leer más
Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias que estarán vigentes del 05 al 12 de abril

Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias que estarán vigentes del 05 al 12 de abril

Por Decreto N° 5071,  el Poder Ejecutivo dispuso nuevas medidas sanitarias en el marco de la pandemia  del Covid-19, que estarán vigentes del 05 al 12 de abril. El documento fue firmado en la fecha por el presidente de la...

Leer más
Presidente hace un llamado a cumplir con los protocolos sanitarios, reducir el contagio y reactivar la economía

Presidente hace un llamado a cumplir con los protocolos sanitarios, reducir el contagio y reactivar la economía

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, instó a la ciudadanía a un mayor compromiso con el cumplimiento de las medidas restrictivas ante el Covid-19, de tal modo a reducir la expansión del coronavirus y así evitar una cuarentena más...

Leer más
GAFI hace consultas para emisión de Guía sobre el enfoque basado en el riesgo de los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)

GAFI hace consultas para emisión de Guía sobre el enfoque basado en el riesgo de los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está actualizando su Guía sobre el enfoque basado en el riesgo de los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Tal es así que está consultando a...

Leer más
Presidente presentó informe y anunció mesa de trabajo permanente

Presidente presentó informe y anunció mesa de trabajo permanente

El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benitez, presentó a la ciudadanía un pormenorizado informe acerca de las acciones realizadas por el Ejecutivo ante la pandemia y explicó el buen uso que el Gobierno Nacional dio a...

Leer más
Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

Reconociendo la importancia de la identificación del beneficiario final para el fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate del LA/FT en los países de la región, los miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | Siguiente › | Última »