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Sujetos Obligados del sector privado, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...

Representantes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40...

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Contraloría General de la República, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y...

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la...

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira y el director de Análisis, Guillermo Preda, participaron este miércoles del Seminario denominado “La...

El Poder Ejecutivo establece medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional, a partir de hoy 10 de agosto de 2021 hasta el 24 de agosto de 2021. Los ciudadanos podrán...

En la fecha, el director de Supervisión, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, participaron de una reunión del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este martes, del acto de entrega oficial de bienes incautados de una causa abierta por lavado de dinero proveniente del...