Sector Remesadoras se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Remesadoras, en el marco de retroalimentación en relación a la Resolución SEPRELAD N° 176/2020.
El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, dio las palabras de inicio; en tanto, el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, realizó la apertura a las disertaciones, que fue moderado por la instructora Especializada en PLD/FT, Ángela Torres Maldonado.
La telemática tuvo como objetivo abordar temas fundamentales para la adecuada compresión y gestión de riegos por parte de los Sujetos Obligados en base a ejes que hacen a cumplimientos preventivos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con enfoque basado en riesgos, autoevaluación, mitigación de los riesgos, implementación efectiva de la normativa ALA/CFT.
Estuvieron como disertantes: El director de Inteligencia y Estratégica, Víctor Lird Rojas y el jefe de Inteligencia Estratégica, Rodrigo García, quienes se refirieron a las estadísticas de los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
Además, se debatió temas relevantes a las Evaluaciones Nacionales de Riesgos ALA/FT y resultados de las conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos del Sector.
Participaron de la telemática, el inspector senior José Canessa; el inspector junior, Javier Chaparro y otros funcionarios de la dependencia señalada.
