SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo para Casas de Cambios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, realizó, este martes, una reunión virtual dirigida al sector de Casas de Cambios.
El encuentro telemático tuvo como objetivo coordinar la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones sospechosas del sector referido.
La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, lideró la reunión y explicó que los ROS van a migrar del sistema Ros Web al sistema SIRO, inicialmente para la remisión de operaciones sospechosas, lo cual se daría a partir del 1 de julio.
Indicó que más adelante se programarán todas las acciones tendientes a la remisión de reportes objetivos.
Además, expresó que la dirección de análisis estratégico monitorea la información que recibe de los sujetos obligados; “Si se tiene información de un tiempo determinado podemos sacar datos de patrones de conductas, podemos sacar datos de patrones de montos, patrones de diferentes tipos de cosas y generar algoritmos que nos permitan detección temprana de anomalías, es decir hacer predicción”, resaltó.
