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La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid (CESC), de la cual forma parte el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se encarga de la supervisión y control de los...

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont realizaron un informe sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basado en el comercio y refirieron que el blanqueo de capitales, fundado en el método...

Por Decreto N° 4.990, el Poder Ejecutivo dispuso nuevas medidas sanitarias ante el Covid 19, que afectan principalmente a las ciudades que presentan mayor contagio de coronavirus. Las disposiciones estarán vigentes desde el 18 de marzo hasta el 04...

  La Secretaría de la Función Pública (SFP), emite la Resolución N° 117/2021 por la cual  extiende hasta el día miércoles 17 de marzo de 2021 la vigencia de la Resolución Nº 187/2020 que unifica los protocolos de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero destacó la realización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo, en base a las recomendaciones internacionales y...

Con el objetivo de abordar los avances que tuvo el Paraguay en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales y compartir las experiencias de los demás países miembros, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

Durante los días 22, 24 y 25 de febrero de 2021, la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participó del Pleno Virtual del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde tuvo la oportunidad de representar al...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, ofrecerá una charla virtual para orientar como completar el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para...

Hoy, miércoles 10 de marzo se llevará a cabo una conferencia virtual denominada “Diseminación de Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos – Módulo Financiamiento del Terrorismo”, que contará con la presencia de expositores de gran...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero visitó esta mañana las instalaciones de la Unidad Técnica de Control de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral...