En la tarde de hoy, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Las instituciones supervisadas del sector Aseguradoras, de...
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Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país. Los primeros en ingresar con los evaluadores del organismo...
Leer másEste lunes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país. El Poder Judicial (PJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el...
Leer másEn la jornada de hoy, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas en Ciudad del Este, Alto Paraná, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los...
Leer másEl director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet, destacó hoy a través de una conferencia de prensa que la evaluación in situ sobre el desempeño del país en materia de...
Leer másEste jueves, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, fue la...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrolló el Taller Virtual de Tipologías Regionales en el cual los expertos nacionales tuvieron oportunidad de compartir casos representativos respecto a las principales amenazas...
Leer másEste miércoles, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas a los Supervisores Naturales, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. La primera, con la Secretaría de Prevención...
Leer másEste martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en cumplimiento con la agenda previamente pactada, sostendrá diversas entrevistas, entre ellas, con autoridades y referentes técnicos de la...
Leer másInició visita del Equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI
Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. Hoy lunes, 23 de...
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