Tercer día de la Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Hoy miércoles se llevó a cabo el tercer día del evento internacional más grande en materia de lavado de activos. Se trata de la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en República Dominicana.
Del mismo participa la comitiva paraguaya integrada por el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero; el miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Fernando Filártiga; el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del BCP, Franklin Boccia; el director de Análisis Financiero A de la SEPRELAD, Guillermo Preda y la jefa de la División de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB del BCP, Ada Liz Rolón.
Según la agenda el encuentro prosiguió con las exposiciones de los Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), cuyos coordinadores de los países de Chile, Perú, Brasil y Guatemala, presentaron los avances de las actividades realizadas en el marco del GAFILAT, documentos de buenas prácticas en normatividad CFT y monitoreo del sector OSFL, actores claves y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT/FP, ONU, entre otros temas.
Además, se exhibió para su discusión el trabajo sobre el enfoque basado en riesgo de FP retos y estrategias del cambio al Estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esta tarde se va a presentar los proyectos e iniciativas del GTFT, según el Plan estratégico 2020 – 2025.
Mañana va a proseguir la reunión, que se realiza de forma híbrida, con el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT.
