SEPRELAD y CONMEBOL coordinan acciones conjuntas que buscan prevenir el uso de las estructuras deportivas para el lavado de activos
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra, Carmen Pereira, recibieron este lunes a representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), para articular acciones conjuntas para prevenir el uso de las estructuras deportivas para el lavado de activos.
Durante la reunión, las representantes de la CONMEBOL compartieron y explicaron las herramientas de control y monitoreo que la entidad utiliza en las diferentes tareas que le cabe desarrollar para promover el fútbol profesional a nivel regional; y en ese contexto, compartieron la estructura de cumplimiento que hoy en día está aplicando en cuanto a los lineamientos con respecto a parámetros de ética, de cumplimiento de prevención, entre otros enfoques y mecanismos contra el combate al lavado de dinero.
Asistieron al encuentro por esta Cartera de Estado, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; la directora de Supervisión, Karen Marchuk Chena; el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo y el jefe de transparencia y anticorrupción, Iván Sanabria. En tanto por la Conmebol participaron la directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay; la responsable de Gestión de Riesgos, Leticia Piris; además de Margarita Sosa, Paula Grau y Adriana Sosa.
