SEPRELAD participa en panel de discusión sobre lecciones aprendidas de la primera generación de ENR de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
El director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo; la analista financiera, Diana Benítez y el inspector senior, José Canessa, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron de una reunión virtual de trabajo sobre lecciones aprendidas de la primera generación de Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos, organizado por el Banco Mundial.
Durante este evento, dos distinguidos académicos, Joras Ferwerda y Peter Reuter, quienes evalúan la calidad de las ENR de LA/FT de ocho países y extraen lecciones para guiar futuras evaluaciones de riesgo, compartieron algunas ideas de un informe recientemente publicado.
Además, durante el encuentro un panel de destacados expertos en el campo de ALA/CFT y flujos financieros ilícitos también compartieron sus puntos de vista sobre el informe, las observaciones y las lecciones aprendidas de sus propias experiencias, así como sus consejos para futuras ENR.
Dicha investigación referida fue realizada de forma independiente por los autores en su capacidad académica, pero se sometió a una revisión por pares del Banco Mundial, con contribuciones de expertos internos y externos.
Cabe destacar que Paraguay cuenta con dos Evaluaciones Nacionales de Riesgos que fueron asistidas técnicamente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se encuentra avanzando en la actualización de las mismas.
