Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta medida se da conforme a la recomendación 1...
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El próximo miércoles 1 de junio a partir de las 17.00 se va a realizar un conversatorio sobre la “Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados” #Hablamosdeprevención El evento...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N°165/2022, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del Sujeto...
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La SEPRELAD comunica al Sector de las Entidades Cooperativas que deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), a partir del 11 de mayo del...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Semillas para la Democracia, articulan acciones conjuntas para realizar programas de capacitación, herramientas e incentivos que contribuyan a la sensibilización y al...
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La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos...
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En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este miércoles, en el lanzamiento del Sello de Integridad, en el hotel Dazzler de Asunción. El trabajo impulsado por la...
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Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de una audiencia pública en Sala Bicameral del Congreso Nacional para abordar el proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA), prosiguieron con la reunión para avanzar en la implementación de programas de capacitación, herramientas e incentivos...
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