SEPRELAD participó de la Conferencia sobre Innovación y Estrategia PLD
El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier Coronel, disertó ante un auditorio lleno, en la conferencia de Innovación y Estrategia de Prevención de Lavado de Dinero, cuyo objetivo fue el de proveer una revisión completa desde una perspectiva teórica, normativa y práctica para los profesionales.
En la ocasión, expuso sobre las inspecciones y controles de esta institución, principales desafíos y nuevas regulaciones de la SEPRELAD.
Además, se habló sobre los desafíos en la aplicación de normas vigentes: beneficiarios finales, acciones al portador, PEP, entre otros temas.
Asimismo, el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, se explayó sobre las matrices de riesgos, el enfoque basado en riesgo y activos virtuales.
La actividad coordinada por la consultora DAGDA fue enfocada para el sector privado y tuvo lugar en el salón Paraná, del Hotel Sheraton.
