Se desarrolló la segunda jornada de capacitación de Supervisión ALA/CFT organizada por SEPRELAD y GAFILAT con el apoyo del Reino de España
Hoy martes prosiguió el Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la coordinación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y con el apoyo del Reino de España.
La capacitación que tiene como disertantes a dos ponentes en representación del Tesoro de España, Félix Pérez Campos e Isabel Payo; así como también al experto técnico del GAFILAT, Juan Manuel Portilla González, abordaron los siguientes temas: Supervisión de Sujetos Obligados Financieros, Procedimiento y técnicas de Supervisión de S.O. Financieros I y II.
El curso está dirigido a técnicos de la SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Comisión Nacional de Valores (CNV), Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Banco Central del Paraguay (BCP), Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Abogacía del Tesoro y Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiario del Tesoro, dependiente del Misterio de Hacienda.
Además, participan representantes de otros países miembros como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay.
