Paraguay presenta regulación sobre Activos Virtuales en la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT
El director general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Juan Francisco Fernández, en el marco de la reunión del Grupo de Análisis de Riesgo (GTAR), realizado en Quito Ecuador, habló sobre la regulación, estudios sectoriales de riesgos y supervisión con enfoque basado en riesgo, para el sector de los activos virtuales instalados en el Paraguay.
Explicó que el Paraguay es el primer país en ser evaluado, en base a la Recomendación 15 que habla sobre los activos virtuales y la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo. En ese sentido, de modo a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se ha emprendido acciones relacionados al sector de activos virtuales en pos de identificar, evaluar y comprender los riesgos de LA/FT.
“En Paraguay existen normativas, resoluciones y hasta una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, mostramos un gran avance de modo a poder cumplir con los estándares internacionales”, expresó durante la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT.
Asimismo, resaltó que la normativa fue emitida tras un trabajo en conjunto, de discusión y participación con el sector de los PSAV.
Cabe destacar que el GTAR tiene como coordinador al intendente de riesgos de LD/FT de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, Franklin Boccia.
Además, participaron del evento, el ministro secretario ejecutivo, Carlos Arregui Romero; la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira; el director general interino de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda; el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; la directora interina de Estudios Sectoriales, Diana Benítez y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo.
Posteriormente, se llevó a cabo el encuentro con el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), donde los participantes debatieron y discutieron sobre avances de los proyectos y documentos relacionados con el mandato de dicho grupo de trabajo.
Un activo virtual es una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda fiat¹, valores y otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las Recomendaciones del GAFI.
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