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Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobaron en el XLI Pleno de Representantes, el Informe de prácticas existentes y desafíos para fortalecer la transparencia y acceso a la información básica y sobre beneficiarios...

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Se expusieron avances en la reunión del Consejo de Supervisores

Se expusieron avances en la reunión del Consejo de Supervisores

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de bienvenida en la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados y Grupo de Trabajo del Comité Anti Lavado de...

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COMUNICADO

COMUNICADO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general, que los próximos días 28 y 29 de diciembre del corriente año la institución se mantendrá cerrada, debido a que 2...

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Principales Resultados de la XLII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT - II Pleno Virtual

Principales Resultados de la XLII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT - II Pleno Virtual

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio a conocer los principales resultados de la XLII Reunión del Pleno de Representantes del organismo internacional, que se llevó a cabo el 3 de diciembre pasado de forma virtual, como...

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Ejecutivo promulga ley de uso obligatorio de tapabocas y normativa que garantizará acceso a vacunas contra el COVID-19

Ejecutivo promulga ley de uso obligatorio de tapabocas y normativa que garantizará acceso a vacunas contra el COVID-19

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, firmó la promulgación de la nueva Ley Nº 6.699 que dispone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas, en el marco de la emergencia por el COVID-19. Además promulgó la modificación de la Ley de vacunas que...

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BCP presenta los avances en el marco de la Supervisión de las Entidades Financieras en reunión del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT

BCP presenta los avances en el marco de la Supervisión de las Entidades Financieras en reunión del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT

El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de...

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Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias en todo el país del 21 de diciembre al 10 de enero

Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias en todo el país del 21 de diciembre al 10 de enero

Por Decreto N° 4.525, el Poder Ejecutivo establece nuevas medidas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional. Estará vigente desde el 21 de diciembre del 2020 hasta el 10 de enero de...

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SEPRELAD y la Cámara de Anunciantes del Paraguay firman acuerdo de cooperación mutua

SEPRELAD y la Cámara de Anunciantes del Paraguay firman acuerdo de cooperación mutua

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Carlos Jorge Biedermann, realizaron en la tarde de ayer la firma de un...

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Se realizó una mesa de trabajo sobre desarrollo de estudios sectoriales

Se realizó una mesa de trabajo sobre desarrollo de estudios sectoriales

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, llevó a cabo esta mañana la primera reunión de una mesa de trabajo sobre el desarrollo de estudios...

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SEPRELAD y SENAC aúnan esfuerzos para combatir la corrupción

SEPRELAD y SENAC aúnan esfuerzos para combatir la corrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, firmaron este lunes un acuerdo de cooperación...

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