El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, recibieron ayer a representantes de las Casas de Cambios del país, en la...
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El Banco Central del Paraguay (BCP), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de apertura al segundo taller de capacitación sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI, a ser impartido...
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La visita in situ programada para el 17 al 31 de marzo de este año por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), queda postergada por causa de la imposibilidad del desarrollo del proceso de la evaluación conforme a los...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, ofrecieron hoy un taller de capacitación para periodistas sobre la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 2021...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en forma conjunta con las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), el sector de Automotores y las Inmobiliarias, se preparan para la visita in situ del equipo que evaluará...
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El Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera Bogado y otros representantes del sector, estuvieron en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el...
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El Presidente de la Asociación de Casas de Cambios de Paraguay, Rogelio Welko, y otros representantes del sector, estuvieron ayer en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el marco...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de delinear una...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...
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