SEPRELAD ha realizado 971 inscripciones de Sujetos Obligados como supervisor natural
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En el año 2020, se han procesado 971 solicitudes de inscripción de los distintos sujetos obligados supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), los cuales han cumplido con los requisitos de inscripción establecidos en las distintas normativas que afectan a los sectores.
Del total, 609 pertenecientes a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), 236 a las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 98 a las importadoras, compra-venta de vehículos automotores, 18 comercios de joyas, 5 casas de empeños, 3 remesadoras, 1 antiguedades y 1 proveedores de servicios de activos virtuales.
Cabe destacar que la Resolución SEPRELAD N° 614/17 de fecha 21 de diciembre de 2017, fue derogada a través de la Resolución SEPREDAD N° 55/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, a su vez deja sin efecto la obligación de inscripción en los Registro de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, de las personas físicas y jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos, pasando los mismos a un proceso de registro ante el BCP como supervisor natural del sector.
Es importante mencionar que a fin de aplicar un Enfoque Basado en Riesgos los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SEPRELAD, en el mes de septiembre del 2020, se procedió a la modificación de las resoluciones dirigidas a los sectores: Importadora, Compra – Venta de Vehículos Automotores, Remesadoras, Inmobiliarias y el Sector de Comercio de Joyas, Piedras y Metales Preciosos; brindando de esta manera herramientas para una adecuada gestión de riesgos dentro de las estructuras de los Sujetos Obligados basado en los estándares Internacionales, a partir de entonces el equipo técnico de la DGSR se abocó a brindar consultoría constante a los representantes de los sectores citados por distintos medios, en el marco de apoyo para la implementación efectiva de las nuevas normativas vigentes, mediante procesos de socialización y capacitación a distintos sectores a través de sus respectivas agremiaciones.