SEPRELAD y la Policía Nacional establecen líneas de acción en materia de inteligencia para el combate al lavado de activos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Policía Nacional establecen líneas de acción en materia de inteligencia, mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e intercambio de datos de relevancia para el combate al lavado de activos y el crimen organizado.
La Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, van a realizar las acciones necesarias para garantizar el suministro, intercambio, sistematización, consulta, análisis y actualización de la información para prevenir, investigar y combatir los delitos en el marco de sus competencias; así como conformar una base de datos que sustente el desarrollo de estrategias para la toma de decisiones, instrumentación y gestión de operativos.
Cabe destacar, que la SEPRELAD, ha implementado un Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que sirven para la realización de análisis operativos (caso por caso) y para hacer inteligencia estratégica.
La aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial a los procesos es una bandera de esta administración. Este hecho revoluciona las funciones de detección y gestión de alertas; permite establecer patrones para detectar alertas relacionadas a ciertos delitos determinantes y enfatizar el trabajo estratégico por sobre el operativo, que hará que se pueda cumplir con los fines de prevención, cual es el objeto natural de esta Secretaría de Estado.
En tanto, la Policía Nacional ordena la realización de operativos institucionales en el ámbito de su competencia; además, dirige acciones en materia de inteligencia para la prevención y, de conformidad con disposiciones legales aplicables, combate a la delincuencia mediante sistemas de coordinación con otras instituciones estatales.
