SEPRELAD participa de reunión de trabajo con la ACIP
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay (ACIP), en el marco de la Resolución SEPRELAD N° 201/2020 dirigido a las personas físicas y jurídicas que de manera habitual, realizan actividades que involucren la compra-venta de bienes inmuebles. Es decir a aquellas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a las inmobiliarias, agentes, corredores, comisionistas, desarrolladores inmobiliarios y otras formas de denominación.
El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director de Supervisión, Javier Coronel, dieron las palabras de bienvenida.
El encuentro telemático tuvo como objeto atender a las consultas efectuadas por parte del gremio y acompañar la implementación de la nueva reglamentación (Res 201/2020) de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de manera coordinada en busca de lograr la efectividad del sistema.
Además, se trato sobre los aspectos estructurales y de gestión de riesgos, un componente de capacitación al sector implicado de manera a constituir las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados (SO).
En ese sentido, se coordinó el adiestramiento dirigido al gremio en cuestión, de modo a que puedan interiorizarse sobre la normativa señalada (bit.ly/33ZJUOQ).
Participaron además de la reunión, el director de Estudios Sectoriales, José Armoa; la directora de Normas, Hilda Riera; los jefes de departamentos, Rodrigo Aguayo y Juan Ayala; el jefe Anticorrupción, Iván Sanabria y la instructora Especializada en PLD/FT, Ángela Torres Maldonado.
En tanto por la ACIP, estuvo la presidenta, María Paz Oviedo y otros representantes.
