La Abogacía del Tesoro, CNV, CONAJZAR y Aduanas se preparan para la visita in situ
La Abogacía del Tesoro, la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y la Dirección Nacional de Aduanas, se preparan para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El experto internacional Alejandro Montesdeoca, presidió la reunión virtual para coordinar acciones conjuntas con autoridades y técnicos que contribuyan a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, destacó, que a finales del 2020, se realizaron 11.526 canjes de acciones, 40.017 registros de personas y estructuras jurídicas y 43.025 registros de beneficiarios finales, logrando de esta forma transparentar las distintas sociedades, personas jurídicas y estructuras jurídicas constituidas en el país.
Entre las 40 recomendaciones, se establece que los países deben velar porque las personas y estructuras jurídicas no sean utilizadas como fuentes que permitan el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para esto, el Ministerio de Hacienda implementó diversas acciones que permiten prevenir e identificar esos riesgos.
Además, se enfocó en los dos aspectos a ser evaluados por el organismo internacional: el cumplimiento técnico y la efectividad.
Finalmente, en la tercera reunión con representantes de la Dirección Nacional de Aduanas, se recalcaron esfuerzos para combatir el contrabando.
Participaron del encuentro la abogada fiscal, Viviana Benítez, el director de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, Roger Benítez, entre otros.
Por la DNA, estuvieron presentes el coordinador administrativo de Investigación Aduanera CAIA/DNA y Punto Focal de la Unidad, Nelson Báez Silva y el abogado Hernán Vera. En tanto la CONAJZAR y la CNV fueron representados por técnicos especialistas.
