La SET y la Contraloría se preparan para la visita in situ del GAFILAT
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió ayer virtualmente con técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y posteriormente con representantes de la Contraloría General de la República (CGR), para coordinar acciones en el marco de la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), es la encargada de coordinar las reuniones de preparación entre todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional ALA/CFT.
EVALUACION MUTUA
La Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comenzó en noviembre de 2019, el equipo evaluador del organismo intergubernamental visitará el país en agosto y setiembre próximo, si las condiciones sanitarias por la pandemia lo permiten.
Durante su estadía en el país, los evaluadores sostendrán una serie de entrevistas con representantes del Sistema ALA/CFT, y representantes del sector privado para constatar in situ las informaciones proporcionadas por Paraguay en los Cuestionarios remitidos en enero del año pasado.
