SEPRELAD resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante Cuerpo Diplomático y Consular
El Banco Central del Paraguay (BCP), este lunes, presentó los avances del combate antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) a integrantes del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante la República del Paraguay. El evento permitió la socialización de los avances y esfuerzos realizados en la lucha contra estos flagelos, con énfasis en el proceso de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), explicó que se apostó por tecnologías de punta y la inteligencia artificial para estar a la vanguardia; además resaltó la promulgación del paquete de leyes anti-lavado, el cual es fundamental para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP).
“Desde la SEPRELAD contamos con tecnología de punta, apostamos por la inteligencia artificial y además disponemos de un ordenamiento jurídico que se encuentra a la altura de lo peticionado por el GAFILAT”, refirió la directora general.
Señaló que la inteligencia operativa y la inteligencia estratégica son importantes para coadyuvar en la prevención y represión de casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Además durante la telemática, se brindaron detalles del funcionamiento del sistema nacional ALA/CFT. Principalmente, se expuso el progreso en términos de efectividad de las 40 Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en Paraguay, a través de ejemplos concretos.
Finalmente, se hizo mención del libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, lanzado recientemente, el cual documenta en detalle los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficaz ante actividades ilícitas en el sistema financiero.
El evento virtual contó con la participación y los mensajes de José Cantero, presidente del BCP; José Antonio Dos Santos, viceministro de Relaciones Exteriores y Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN); así como con la asistencia de 31 personas, entre ellas altas autoridades del gobierno nacional y representantes del Cuerpo Diplomático.
