Policía Nacional y BNF se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió virtualmente ayer miércoles, con técnicos de la Policía Nacional y posteriormente con representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), para coordinar acciones en el marco de la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Esto de cara a la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionadas con los flagelos referidos.
La Policía Nacional, enfatizó que dentro de todo el territorio paraguayo, ha desplegado variados sistemas de control en la lucha contra el Contrabando, con resultados más que alentadores en los últimos cinco años (2015-2019), por medio de controles preventivos, trabajos investigativos y allanamientos, que lograron ocasionar una pérdida estimada de 124.600.000.000 Gs. En tanto en el año 2020, la suma estimada de pérdida ocasionada fue de aproximadamente de 50.000.000.000 Gs.
Además resaltaron los trabajos realizados contra el narcotráfico, es así que se logró la incautación de cocaína más grande de la historia en territorio nacional, con peso superior a los 2.900 kilos (dos mil novecientos kilos), con una pérdida estima para las organizaciones criminales mucho mayor a los 600.000.000 USD.
Por otro lado, en el segundo encuentro, los representantes del BNF, explicaron las acciones de mitigación para la prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
