El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández Bobadilla, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima de la Oficina de las Naciones...
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Este viernes, el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó ayer miércoles en representación de Paraguay, en la 53 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). Se trata de una herramienta desarrollada...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...
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La jefa de Supervisión e instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitó a funcionarios de la Itaipú...
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SEPRELAD participa en reunión de trabajo para el control de pago de proveedores de comercio exterior
La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves de una reunión de trabajo con representantes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Banco Central del Paraguay...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...
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