Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el mercado de arte y antigüedades
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), presentó un informe sobre el Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en el mercado de arte, las antigüedades y otros objetos culturales, teniendo en cuenta que ha atraído a delincuentes, grupos del crimen organizado y terroristas para blanquear el producto del delito y financiar sus actividades. Los delincuentes buscan explotar el historial de privacidad del sector y el uso de terceros intermediarios, mientras que los grupos terroristas pueden usar objetos culturales de las áreas en las que están activos para financiar sus operaciones.
La gran mayoría de los participantes del mercado no tienen una conexión con actividades ilícitas, pero existen riesgos asociados con estos mercados y muchas jurisdicciones no tienen suficiente conocimiento y comprensión de ellos. Esto da como resultado una falta de recursos y experiencia para la investigación, y dificultades para llevar a cabo investigaciones transfronterizas, refiere el documento.
Además, el informe incluye una lista de indicadores de riesgo que pueden ayudar a las entidades del sector público y privado a identificar actividades sospechosas en los mercados de arte y antigüedades, y también destaca la importancia de identificar y rastrear rápidamente los objetos culturales involucrados en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Asimismo el documento incluye algunas buenas prácticas que los países han adoptado para abordar los desafíos que enfrentan, incluido el establecimiento de unidades especializadas y el acceso a bases de datos relevantes y la cooperación con expertos y arqueólogos para ayudar a identificar, rastrear, investigar y repatriar objetos culturales.
Ver informe íntegro ingresando a: https://bit.ly/3EQE8Bp
