La viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, participó en el Curso para formación de capacitadores en los Estándares ALA/CFT que se realizó en la sede del FATF Training Institute, Busán, Corea, con la contribución de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió este miércoles en carácter de cooperación, equipos tecnológicos, por parte de la Embajada de China-Taiwán en Paraguay. El equipamiento es en el marco...
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Este martes prosigue el segundo día del Taller de Retroalimentación “JUEGO DE ROLES 2.0”, para el sector financiero (Bancos y Financieras) en el Salón Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP), organizado por la Secretaría de Prevención de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó del acto de conmemoración de los 10 años de creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). La máxima autoridad...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia, realizan el segundo Taller de Retroalimentación “JUEGO DE ROLES 2.0”, a fin de que los...
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En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC), en la sala...
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La Dirección de Inteligencia Estratégica dependiente de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), encabezada por Víctor Lird, con su equipo los técnicos...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), realizó este jueves una charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos...
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La jefa de Supervisión e instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 5° Conversatorio de...
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Charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos del MECIP 2015
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) organiza mañana jueves 23 de noviembre del año en curso, una charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de...
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