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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, participó este martes en el encuentro: “Mesa Empresarial de Integridad y Compliance”, dirigido a empresas del sector privado y a...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), coordinó la mesa de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, que se llevó a cabo durante 5 días en el salón de capacitaciones de la terraza...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison Paleari y el titular del Tribunal de Ética de la...

El viernes último culminó la primera etapa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo realizada a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la...

Este viernes, el alterno del departamento de Anticorrupción y Transparencia, Jorge Benítez Aquino y la asistente técnica Fátima López,  en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de...

En el cuarto día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunió el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del...

Entre el 6 y 8 de setiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Lima, República del Perú, el Seminario Subregional sur para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo...

En el tercer día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunieron algunas instituciones que integran el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el...

Este  martes prosiguió el segundo día de la mesa de trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...

Este lunes, Paraguay inició el trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco...