Culminó con éxito la semana de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), coordinó la mesa de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, que se llevó a cabo durante 5 días en el salón de capacitaciones de la terraza del edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP).
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, acompañado de la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, dio las palabras de cierre al encuentro y agradeció el jefe de la División Innovación para Servir al Ciudadano BID, Roberto de Michele; a María Cecilia Álvarez Bollea, de la misma entidad y a los consultores del BID, José Antonio Monreal y Elizabeth Portillo, por la asistencia a este proyecto que busca lograr identificar, evaluar y entender, donde se encuentran los riesgos mayores y menores, de manera tal que se apliquen medidas ALA/CFT ampliadas y simplificadas respectivamente.
En este último día participaron representantes del Ministerio del Interior, Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, Comando de Operaciones de Defensa Interna del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Secretaria de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE).
La actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos tiene por finalidad primaria dar cumplimiento a lo estipulado en la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por la SEPRELAD asistieron, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda; el director de Inteligencia Estratégica, Víctor Lird; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez; el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez.
