Resoluciones
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| Número | Título / Referencia | Fecha | Estado | Modifica a | Modificada por | Deroga a | Derogada por | |
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| Resolución N° 498/2024 | POR LA CUAL SE APRUEBA LA CALIFICACIÓN DE LA “CUENTA BÁSICA MIPYMES” COMO DE RIESGO BAJO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SUPERVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, Y SE ESTABLECEN CRITERIOS ESPECIALES DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA DEL PAÍS. | 20-09-2024 | Vigente |
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| Resolución N° 383/2024 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL MÓDULO DE CONSULTA CIUDADANA DIRECTA DENOMINADO “E-PORANDU“, EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL | 14-08-2024 | Vigente |
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| Anexo: Manual de usuario E-PORANDU | 14-08-2024 | Vigente |
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| Resolución N° 312/2024 | “POR LA CUAL SE APRUEBA LA REMISIÓN DE INFORMES SOBRE OPERACIONES DE REMESAS FÍSICAS DE DINERO O VALORES (EXPORTACIÓN O IMPORTACIÓN DE DIVISAS) NACIONALES Y EXTRANJERAS POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS HABILITADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP).” | 02-07-2024 | Vigente |
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| Circular N° SEPRELAD SE N002 | CIRCULAR UIF SEPRELAD-SE N° 002-2024 | 13-05-2024 | Vigente |
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| Resolución N° 226/2024 | POR LA CUAL SE ESTABLE UN RÉGIMEN EXCEPCIONAL PARA REGULARIZACIÓN DE DEUDAS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE CANON POR EL USO DEL APLICATIVO ROS_WEB - MÓDULO SIRO (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2024. | 13-05-2024 | Vigente |
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| Anexo: Manual de usuario - Pago de Canon | 13-05-2024 | Vigente |
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| Resolución N° 30/2024 | POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 | 25-01-2024 | Vigente |
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| Anexo: Manual de usuario - Pago de Canon | 25-01-2024 | Vigente |
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| Resolución N° 04/2024 | POR LA CUAL SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 177/2017 “POR LA CUAL SE APRUEBAN PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA RESPONDER DENUNCIAS REALIZADAS POR PARTICULARES Y SOLICITUDES PROVENIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS VARIAS”- | 22-01-2024 | Vigente | Resolución N°177/2017 |
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| Resolución N° 16/2024 | “POR LA CUAL SE AMPLÍA EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN N° 146/2023 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) y ROS NEGATIVO, POR PARTE DE DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS CONSIDERADOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN” | 12-01-2024 | Vigente | Resolución N° 146/2023 |
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| Resolución N° 258/2023 | Resolución SEPRELAD N° 258/2023 “Relativo a la culminación del proceso de inscripción en el SIRO por parte de los Sujetos Obligados”. | 04-01-2024 | Vigente |
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| Resolución N° 268-2023 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), PARA REALIZAR LAS COMUNICACIONES RESPECTO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y/O ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. | 15-12-2023 | Vigente |
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| Ley N° 6960-2022 | QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 19, 25 y 28 DE LA LEY N° 1015/1997 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES, MODIFICADOS POR LAS LEYES N°s 3783/2009 Y 6797/2019 | 14-12-2023 | Vigente | Ley 1015/97 |
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| Resolución N° 216/2023 | POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 6° DE LA RESOLUCION N° 174/2023 POR LA CUAL SE DISPONEN LOS MECANISMOS DE ELABORACION Y APROBACION DE PROGRAMAS, PLANES Y CRONOGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCION DE LA LA/FT/FP POR PARTE DE LA CECAD Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 135/20 Y 137/20 | 12-12-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 202/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), PARA LA REMISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.” | 22-11-2023 | Vigente |
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| Anexo: Instructivo Remisión de Informes de Cumplimiento | 15-12-2023 |
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| Resolución N° 126/2023 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE NO CUENTAN CON SUPERVISIÓN NATURAL | 15-11-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 188/2023 | POR EL CUAL SE AMPLIA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 1 DEL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 490/2022 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) | 15-11-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 174/2023 | POR LA CUAL SE DISPONEN LOS MECANISMOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y CRONOGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FP POR PARTE DEL CECAD Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 135/20 Y 137/20 | 15-11-2023 | Vigente |
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| Circular N° UIF-SEPRELAD/SE 001/2023 | DEJAR SIN EFECTO CIRCULAR N° 04/2020 Y HABILITAR NUEVOS PROCEDIMIENTOS | 10-10-2023 | Vigente |
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| Circular N° UIF-SEPRELAD/SE 004/2023 | “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 490/2022” | 07-07-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 158/2023 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LOS SECTORES DE CAJAS DE SEGURIDAD; TRANSPORTE O ATESORAMIENTO DE VALORES O CAUDALES; OBJETOS DE ARTE Y ANTIGUEDADES; E INVERSIÓN FILATÉLICA O NUMISMÁTICA, DETERMINADOS EN LA LEY N°1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS. | 04-05-2023 | Vigente |
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| Anexo: INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DEL SUJETO OBLIGADO Sectores -Transportadora o atesoramiento de caudales, -Cajas de seguridad y; -Objetos de Arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática | 05-05-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 146/2023 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) y ROS NEGATIVO, POR PARTE DE DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS CONSIDERADOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN. | 02-05-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 125/2023 | POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 | 19-04-2023 | Vigente |
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| Anexo: Manual de usuario - Pago de Canon | 20-04-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 95/2023 | “POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO Y EL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIRO Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 247/2020” | 03-04-2023 | Vigente | Resolución N° 247 |
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| Anexo: Guía y/o instructivo FORMULARIO ANUAL OSFL | 04-04-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 112/2023 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL SIRO (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), A LOS SUJETOS OBLIGADOS DENOMINADOS CASAS DE EMPEÑO, DETERMINADOS EN EL ARTICULO 13° INCISO M, DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS. | 03-04-2023 | Vigente |
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| Anexo: Guía y/o instructivo REGISTRO – EMPEÑOS | 04-04-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 86/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 369/2022” | 28-03-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 87/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 439/2011 y RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 176/2020” | 28-03-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 88/2023 | “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES REGULADOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 314/20.” | 28-03-2023 | Vigente |
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| Anexo: Guía y/o instructivo de Registro SIRO- PSAV | 28-03-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 64/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 196/2020”. | 16-03-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 30/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 325/2013, Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7, NUMERAL 1 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCIÓN MENCIONADA” | 14-02-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 275/2022 | Guía Interpretativa - Mercado Valores | 07-02-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 29/2023 | Arancel de Inscripción - Auditores Externos | 07-02-2023 | Vigente |
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| Circular N° UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2023 | PROCESOS Y SERVICIOS HABILITADOS POR LA SEPRELAD | 01-02-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 598/22 | “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROTOCOLOS PARA LA RECEPCION Y EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE COOPERACION INTERNACIONAL , PEDIDOS DE INFORMES DE DIVERSAS INSTITUCIONES Y PARA LA GESTION E INTERCAMBIO DE INFORMACION ESTRATEGICA” | 20-01-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 602/22 | “POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO DEL SISTEMA DE SOLICITUD Y REMISION DE INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATEGICA DE LA SEPRELAD” | 20-01-2023 | Vigente |
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| Circular N° UIF-SEPRELAD/SE N° 001/2023 | “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SOLICITUD Y REMISION DE INFORMES DE INTELIGENCIA” | 20-01-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 490/2022 | “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL)”. | 18-11-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 491/2022 | “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 490/2022”. | 18-11-2022 | Vigente |
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| Anexo: Guía instructivo para inscripción del sector OSFL | 30-11-2022 | Vigente |
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| Circular N° SE 05/2022 | PRESENTACION ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO | 20-10-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 395/2022 | Resolución N°395/2022. Inscripción Sector Joyas - SIRO | 04-10-2022 | Vigente |
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| Anexo: Guía de Inscripción a SIRO, sector joyas | 04-10-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 379/2022 | Resolución N° 379/2022 ITC | 13-09-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 369/2022 | Resolución SEPRELAD N° 369/2022, de fecha 30 de agosto de 2022, “POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTTVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA LAS ORGANIZACIONES, POLITICAS.” | 30-08-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 321/2022 | Resolución SEPRELAD N° 321/2022, de fecha 05 de agosto de 2022, “POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL MÓDULO DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMEMENTARIA (ITC) DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO) Y SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO.” | 11-08-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 326/2022 | Resolución N° 326/2022, de implementación SIRO/ Reportes Negativos | 10-08-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 312/2022 | Resolución SEPRELAD N° 312/2022 “POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2020 AL 31/12/2020, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022, ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 253/22.” | 01-08-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 253/2022 | Resolución SEPRELAD N° 253/2022 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES (RO), POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL TIPO “A”, REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 156/20.” | 29-06-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 246/2022 | Resolución SEPRELAD N° 246/2022 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR AUTOMOTORES, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 243/2020..” | 27-06-2022 | Vigente | Resolución N° 243 |
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| Anexo: Instructivo Formulario Anual SIRO - Sector Automotores | 28-06-2022 | Vigente |
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| Circular N° UIF–SEPRELAD/SE N° 002/2022 | CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 002/2022 | 14-06-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 196/22 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 71/19. | 30-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 188/22 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SEPRELAD, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 196/20 SECTOR AUTOMOTORES, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO). | 20-05-2022 | Vigente |
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| Anexos:INSTRUCTiVO INSCRIPCION SUJETO OBLIGADO SECTOR AUTOMOTORES | 24-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 175/22 | POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR REMESADORAS, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 285/14 Y 245/20. | 12-05-2022 | Vigente |
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| Anexos: FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO SECTOR REMESADORA | 12-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 171/22 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA RECEPCIÓN DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), PROCEDENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 156/2020 | 10-05-2022 | Vigente |
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