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Culminó Primer Ciclo de Talleres para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Culminó Primer Ciclo de Talleres para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Ayer jueves 6 de agosto, se llevó a cabo el tercer y último taller del primer ciclo de encuentros virtuales, destinados a instituciones de los Tres Poderes del Estado y Organismos extra poder, para la elaboración del Plan Nacional de...

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SEPRELAD y CNV articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero

SEPRELAD y CNV articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), articulan acciones para la emisión del nuevo reglamento de prevención para el sector de valores, en base a las recomendaciones del Grupo...

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Presidenta del GAFILAT refirió que el lavado de activos producto del contrabando afecta en cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Presidenta del GAFILAT refirió que el lavado de activos producto del contrabando afecta en cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

La presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, mencionó durante el webinar “Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio (TBML) en el marco del COVID-19”, que el lavado de activos producto del...

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Entidades del Estado y Organismos coordinan acciones para dar cumplimiento a la Ley de Lenguas

Entidades del Estado y Organismos coordinan acciones para dar cumplimiento a la Ley de Lenguas

Miembros de las Unidades de Asuntos Lingüísticos (UAL) de los diferentes Organismos y Entidades del Estado, mantuvieron ayer una reunión virtual con autoridades de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) con la finalidad de planificar las...

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SEPRELAD y SENAC avanzan en el proyecto de designación de Oficiales de Cumplimiento en entidades

SEPRELAD y SENAC avanzan en el proyecto de designación de Oficiales de Cumplimiento en entidades

El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, participaron de una reunión virtual con el Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René...

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SEPRELAD capacitó a más de 100 Escribanos Públicos sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

SEPRELAD capacitó a más de 100 Escribanos Públicos sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conforme a convenio suscripto...

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SEPRELAD Y CORTE IMPLEMENTAN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA QUE ESCRIBANOS REPORTEN

SEPRELAD Y CORTE IMPLEMENTAN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA QUE ESCRIBANOS REPORTEN

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), implementan sistema tecnológico para cumplir con los reportes objetivos. Se trata específicamente de un Sistema Integral de Reporte de...

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SEPRELAD cuenta con acceso directo para denunciar hechos de corrupción cometidos por funcionarios

SEPRELAD cuenta con acceso directo para denunciar hechos de corrupción cometidos por funcionarios

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a conocimiento de la ciudadanía que puede denunciar hechos de corrupción, cometidos por funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo,  ingresando a la página...

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Consejo Nacional de Inteligencia sesiona sobre asuntos vinculados a amenazas globales

Consejo Nacional de Inteligencia sesiona sobre asuntos vinculados a amenazas globales

El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó esta mañana en una reunión del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la sede de...

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Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el sistema financiero

Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el sistema financiero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y...

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