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Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles de una reunión con representantes del Banco Mundial, de instituciones estatales y otros órganos que están...

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Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado de congelamiento de activos

Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado de congelamiento de activos

Hoy se realizó un ejercicio simulado de congelamiento de activos, que comprende la participación de todo el Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos/ Contra el Financiamiento del Terrorismo) del país. “Se hizo un simulacro de ejercicio de...

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Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo

Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo

Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo   Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en...

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Integrantes del Sistema ALA/CFT se capacitan sobre Financiamiento del Terrorismo

Integrantes del Sistema ALA/CFT se capacitan sobre Financiamiento del Terrorismo

Con la presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, el embajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Paraguay, Diego Paz y la Gerente de Proyecto del Comité...

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SEPRELAD y UIP unen esfuerzos en contra del lavado de activos

SEPRELAD y UIP unen esfuerzos en contra del lavado de activos

Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) buscan firmar un convenio interinstitucional que...

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Se conformó mesa interinstitucional para tratar el lavado de dinero en activos virtuales

Se conformó mesa interinstitucional para tratar el lavado de dinero en activos virtuales

Paraguay constituye una mesa interinstitucional permanente sobre Activos Virtuales, dando cumplimiento a las recomendaciones estandarizadas mundialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La mesa está integrada aparte de...

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Desarrollan reunión con gremios del sector automotor

Desarrollan reunión con gremios del sector automotor

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), desarrolló este miércoles una reunión con representantes de la Cámara de Importadoras de Vehículos Usados y Maquinarias Usadas del Paraguay (CIVEMUP), de cara a la Supervisión...

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SEPRELAD traza líneas de acción en coordinación con otras instituciones, referente a la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo

SEPRELAD traza líneas de acción en coordinación con otras instituciones, referente a la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo

Este martes el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, se reunió con la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, la...

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Se realizó reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados

Se realizó reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó este martes  de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado de...

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EQUIPO NACIONAL DE INTEGRIDAD ARTICULA ACCIONES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

EQUIPO NACIONAL DE INTEGRIDAD ARTICULA ACCIONES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Jorge Benítez, como representante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de la...

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