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Desde este miércoles Ejecutivo dispone estricto control de la circulación

Desde este miércoles Ejecutivo dispone estricto control de la circulación

Desde este miércoles 1 de abril se intensificará el control de la circulación de vehículos y personas desde el departamento Central y la Capital hacia otros departamentos, y viceversa, como parte de las medidas de emergencia sanitaria establecidas...

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SEPRELAD COMPARTE RESULTADOS DEL ESTUDIO SECTORIAL DE LAS OSFL Y EL RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LAVADO DE ACTIVOS

SEPRELAD COMPARTE RESULTADOS DEL ESTUDIO SECTORIAL DE LAS OSFL Y EL RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LAVADO DE ACTIVOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comparte los resultados del Estudio Sectorial de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y el Riesgo de Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos en...

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Presidente reglamenta ley que racionaliza recursos para destinar fondos a la emergencia sanitaria

Presidente reglamenta ley que racionaliza recursos para destinar fondos a la emergencia sanitaria

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la reglamentación de la Ley Nº 6.524/2020 de Emergencia Sanitaria que dispone varias medidas de racionalización de los recursos del Estado, para destinar a la atención sanitaria ante el...

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COMUNICADO: SEPRELAD SUSPENDE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

COMUNICADO: SEPRELAD SUSPENDE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica a los Sujetos Obligados y a la Ciudadanía en General: Que en el marco de lo resuelto por el Gobierno Nacional mediante el decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020; se...

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SEPRELAD AMPLÍA PLAZO PARA REMISIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES DE ESCRIBANOS Y NOTARIOS

SEPRELAD AMPLÍA PLAZO PARA REMISIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES DE ESCRIBANOS Y NOTARIOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, comunica a los Notarios Públicos y Escribanos Públicos, que la Máxima Autoridad de la SEPRELAD, ha...

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SEPRELAD va a recepcionar documentos de Sujetos Obligados a través de medios digitales

SEPRELAD va a recepcionar documentos de Sujetos Obligados a través de medios digitales

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, comunica a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus modificaciones, Leyes N° 3783/09 y 649/19, que...

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Delegaciones de Paraguay y Ecuador se capacitan en materia de Lucha contra la corrupción y los delitos financieros

Delegaciones de Paraguay y Ecuador se capacitan en materia de Lucha contra la corrupción y los delitos financieros

Delegaciones de Paraguay y Ecuador se reunieron en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Unidad de Inteligencia Financiera en París, Francia para conocer el desarrollo de Equipos Multidisciplinares...

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SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emite una Guía General de Congelamientos de Activos, que ha sido elaborada en base a los criterios dispuestos en la Ley N° 6419/19 “Que regula la Inmovilización de Activos...

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Se realizó Taller sobre “Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo”

Se realizó Taller sobre “Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo”

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó un Taller sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domésticos, en el Salón Auditorio del Colegio de Escribanos...

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SEPRELAD ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

SEPRELAD ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

Mediante la Circular N°2/2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020 y en la Resolución N° 146/2020 de la Secretaría de la Función...

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