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Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con más de 1000 participantes

Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con más de 1000 participantes

Hoy se realizó exitosamente el Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contó con la participación de más de 1.300 representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, componentes del...

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Embajador de la República de China-Taiwán visita sede de la SEPRELAD

Embajador de la República de China-Taiwán visita sede de la SEPRELAD

El ministro secretario, Carlos Arregui Romero, recibió al embajador de la República de China-Taiwán, José Chih-Cheng Han, quien acompañado de la Segunda Secretaria de la Embajada, Cecilia Li-Chiao Su, realizaron una visita oficial a...

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Consejo de Seguridad Nacional analiza sobre el mega operativo de incautación de drogas y el hallazgo de un laboratorio clandestino

Consejo de Seguridad Nacional analiza sobre el mega operativo de incautación de drogas y el hallazgo de un laboratorio clandestino

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo  de Seguridad Nacional, que se realizó en sede de Palacio de López, con presencia del presidente de...

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SEPRELAD y CONAJZAR debaten sobre nueva normativa para los juegos de suerte o azar

SEPRELAD y CONAJZAR debaten sobre nueva normativa para los juegos de suerte o azar

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, se reunió esta mañana de forma virtual con autoridades de empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar y con autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar...

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CAPACITACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES O VINCULADOS AL DELITO

CAPACITACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES O VINCULADOS AL DELITO

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el Foro  sobre “Recuperación de Activos procedentes o vinculados al...

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Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), realizarán el "FORO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIANCIAMIENTO DEL TERRORISMO" a desarrollase el día...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para comercio de joyas, piedras y metales preciosos

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para comercio de joyas, piedras y metales preciosos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro Carlos Arregui Romero, emite por primera vez el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un...

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SEPRELAD recibió en dos trimestres 1.914 informes de Reportes Objetivos de los Escribanos y Notarios Públicos a través de SIRO

SEPRELAD recibió en dos trimestres 1.914 informes de Reportes Objetivos de los Escribanos y Notarios Públicos a través de SIRO

Escribanos y Notarios Públicos de la República del Paraguay, remitieron 994 informes de los Reportes Objetivos (RO) con respecto al Segundo Trimestre de este año, a través del nuevo sistema tecnológico, denominado SIRO (Sistema Integral de Reporte...

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SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de las remesadoras

SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de las remesadoras

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las empresas de servicios de...

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SEPRELAD y ASOBAN debaten sobre modificación a las operaciones de cambio

SEPRELAD y ASOBAN debaten sobre modificación a las operaciones de cambio

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, mantuvieron una reunión con autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay...

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