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La SEPRELAD y la SFP impulsan el Plan Nacional de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La SEPRELAD y la SFP impulsan el Plan Nacional de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), impulsan el Plan Nacional de Capacitación para servidores públicos, ciudadanía en general y sujetos obligados, a fin de dar...

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Expertos debaten sobre lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

Expertos debaten sobre lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Organización de Estados Americanos (OEA) - Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), realizaron el webinar sobre Financiamiento del...

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Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

La Asamblea General, en su resolución 72/165 (2017), decide proclamar el 21 de agosto Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y...

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Comité avanza en la planificación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano

Comité avanza en la planificación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano

Hoy se llevó adelante la reunión de trabajo, con los miembros del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a fin de conocer las acciones a ser implementadas conforme a lo...

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SEPRELAD y BCP capacitan para combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

SEPRELAD y BCP capacitan para combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Ayer prosiguió la charla virtual “Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel global y nacional", dirigida a funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional, como parte de...

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SEPRELAD aprueba reglamento para el Mercado de Valores

SEPRELAD aprueba reglamento para el Mercado de Valores

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió la Resolución Nº 172/2020 “Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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Debaten sobre los riesgos de LA/FT relacionados al Covid-19

Debaten sobre los riesgos de LA/FT relacionados al Covid-19

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó el webinar “Riesgos LA/FT relacionados con Covid-19”, con el objetivo de compartir experiencias sobre riesgos y situaciones de LA/FT identificadas en la región, a causa de la...

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Paraguay participa en primera Plenaria Virtual del GAFILAT, a puertas de la evaluación

Paraguay participa en primera Plenaria Virtual del GAFILAT, a puertas de la evaluación

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy de la XLI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que por primera vez se realiza de forma...

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Funcionarios de la SEPRELAD visitan Industria de Minería de Activos Virtuales

Funcionarios de la SEPRELAD visitan Industria de Minería de Activos Virtuales

El director de Estudios Sectoriales, José Armoa, el analista Fernando Barba y el inspector Junior, Rodrigo Aguayo, visitaron esta mañana la Industria de Minería de Activos Virtuales que se encuentra ubicada en la ciudad de Villarrica, departamento...

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Prosiguió Jornada Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Prosiguió Jornada Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Prosiguió hoy la jornada estratégica para miembros de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de las instituciones del Poder Ejecutivo, por iniciativa del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT). En representación de...

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