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Viceministro y director general participaron en la Comisión Estratégica del GAFILAT

Viceministro y director general participaron en la Comisión Estratégica del GAFILAT

Del 13 al 15 de mayo den la Ciudad de Cuzco, Perú, el GAFILAT desarrolló una reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, con la asistencia del viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...

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SEPRELAD realizó la tercera edición en el marco del Programa de Capacitación del ejercicio 2025

SEPRELAD realizó la tercera edición en el marco del Programa de Capacitación del ejercicio 2025

Este miércoles 28 de mayo del corriente año, SEPRELAD llevó a cabo una nueva edición en el marco del Programa de Capacitación del ejercicio 2025, sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida a sujetos obligados, servidores...

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Supervisores de ALA/CFT del sistema financiero y APNFDs de la República del Paraguay participaron de un taller de capacitación con apoyo del GAFILAT y el Gobierno de España

Supervisores de ALA/CFT del sistema financiero y APNFDs de la República del Paraguay participaron de un taller de capacitación con apoyo del GAFILAT y el Gobierno de España

Supervisores de ALA/CFT del sistema financiero y APNFDs de la República del Paraguay participaron en un taller de capacitación organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD) con el apoyo del GAFILAT y el...

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Curso de actualización sobre Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” – Enfoque Auditor

Curso de actualización sobre Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” – Enfoque Auditor

Este viernes, en el salón Auditorio Gran Chaco de la Cooperación Andina de Fomento – CAF de Asunción la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez y la auditora Sarah Barrios participaron del curso de actualización sobre la ley N° 7021/2022...

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"Tercera edición de la capacitación: Módulo III - Unidad de Inteligencia Financiera"

"Tercera edición de la capacitación: Módulo III - Unidad de Inteligencia Financiera"

El miércoles 28 de mayo del corriente año, de 14:00 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. En este encuentro se abordarán...

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LA SEPRELAD RECUERDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS EL PAGO DE CANON ANUAL

LA SEPRELAD RECUERDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS EL PAGO DE CANON ANUAL

Se recuerda a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 48/2025, el pago de CANON ANUAL correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025. Al ingresar al...

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La SEPRELAD y la DNIT realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia

La SEPRELAD y la DNIT realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia

La UIF - SEPRELAD participó en el “Ejercicio de Monitoreo de Control de Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Negociables al Portador”, organizado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en Cumbre de Activos Digitales

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Cumbre de Activos Digitales

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) participaron los días 28 y 29 de abril del corriente año en el Digital Assets Summit, realizado en El Salvador para fomentar la colaboración y las alianzas...

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Viceministro de la SEPRELAD participó en curso internacional sobre derechos humanos y políticas públicas de la CIDH

Viceministro de la SEPRELAD participó en curso internacional sobre derechos humanos y políticas públicas de la CIDH

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó ayer en el acto de apertura del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos...

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SEPRELAD y Global Facility de la UE finalizan con éxito capacitación sobre técnicas especiales de investigación

SEPRELAD y Global Facility de la UE finalizan con éxito capacitación sobre técnicas especiales de investigación

Los días 29 y 30 de abril, junto con el 5 de mayo del presente año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) en conjunto con el MP, CSJ, SENABICO y Policía Nacional  llevó a cabo una capacitación en el marco de...

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