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Del 13 al 15 de mayo den la Ciudad de Cuzco, Perú, el GAFILAT desarrolló una reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, con la asistencia del viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...

Este miércoles 28 de mayo del corriente año, SEPRELAD llevó a cabo una nueva edición en el marco del Programa de Capacitación del ejercicio 2025, sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida a sujetos obligados, servidores...

Supervisores de ALA/CFT del sistema financiero y APNFDs de la República del Paraguay participaron en un taller de capacitación organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD) con el apoyo del GAFILAT y el...

Este viernes, en el salón Auditorio Gran Chaco de la Cooperación Andina de Fomento – CAF de Asunción la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez y la auditora Sarah Barrios participaron del curso de actualización sobre la ley N° 7021/2022...

El miércoles 28 de mayo del corriente año, de 14:00 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. En este encuentro se abordarán...

Se recuerda a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 48/2025, el pago de CANON ANUAL correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025. Al ingresar al...

La UIF - SEPRELAD participó en el “Ejercicio de Monitoreo de Control de Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Negociables al Portador”, organizado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) participaron los días 28 y 29 de abril del corriente año en el Digital Assets Summit, realizado en El Salvador para fomentar la colaboración y las alianzas...

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó ayer en el acto de apertura del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos...

Los días 29 y 30 de abril, junto con el 5 de mayo del presente año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) en conjunto con el MP, CSJ, SENABICO y Policía Nacional  llevó a cabo una capacitación en el marco de...