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SEPRELAD aprueba reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

SEPRELAD aprueba reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del...

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La Seprelad realizará actividades en conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos

La Seprelad realizará actividades en conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, realizará una serie de actividades. El objetivo de esta  conmemoración es articular a...

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20 años de GAFILAT protegiendo la integridad de los sistemas financieros de Latinoamérica

20 años de GAFILAT protegiendo la integridad de los sistemas financieros de Latinoamérica

A dos décadas de su creación, originalmente bajo la denominación de GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica); el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) cumple este año su vigésimo aniversario de trabajo en conjunto...

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SEPRELAD y Diputados unifican criterios con relación a canje de acciones al portador a nominativas

SEPRELAD y Diputados unifican criterios con relación a canje de acciones al portador a nominativas

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), explicó durante una reunión virtual la postura y los avances en materia de informes y recomendaciones...

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Acciones Propuestas en el Plan Nacional de Integridad Transparencia y Anticorrupción

Acciones Propuestas en el Plan Nacional de Integridad Transparencia y Anticorrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, integra el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), y el día de ayer participó en la presentación del documento base para...

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Presentación oficial del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Presentación oficial del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la presentación del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025, que se llevó a...

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Mañana se presenta documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción"

Mañana se presenta documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción"

Mañana 8 de octubre a las 09:00 horas, en el Palacio de Gobierno, se va a presentar el documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025” (PNI 2021-2025), con la presencia del...

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Policía Nacional recibió nuevos móviles para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad ciudadana

Policía Nacional recibió nuevos móviles para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad ciudadana

El ministro de la Secretarìa de Preveción de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó del acto de entrega de unos 44 nuevos vehículos a la Policía Nacional, para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad...

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Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias en todo el país del 5 al 25 de octubre

Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias en todo el país del 5 al 25 de octubre

Por Decreto N°4.115 el Poder Ejecutivo estableció nuevas medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en todo el territorio nacional, del 05 al 25 de octubre. Todas las actividades permitidas...

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Ministro de la SEPRELAD participó en reunión virtual del Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos

Ministro de la SEPRELAD participó en reunión virtual del Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, en representación de Paraguay, participó ayer en la reunión virtual “Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos”, organizado...

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