El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, realizará una serie de actividades. El objetivo de esta conmemoración es articular a...
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A dos décadas de su creación, originalmente bajo la denominación de GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica); el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) cumple este año su vigésimo aniversario de trabajo en conjunto...
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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), explicó durante una reunión virtual la postura y los avances en materia de informes y recomendaciones...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, integra el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), y el día de ayer participó en la presentación del documento base para...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la presentación del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025, que se llevó a...
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Mañana 8 de octubre a las 09:00 horas, en el Palacio de Gobierno, se va a presentar el documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025” (PNI 2021-2025), con la presencia del...
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El ministro de la Secretarìa de Preveción de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó del acto de entrega de unos 44 nuevos vehículos a la Policía Nacional, para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad...
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Por Decreto N°4.115 el Poder Ejecutivo estableció nuevas medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en todo el territorio nacional, del 05 al 25 de octubre. Todas las actividades permitidas...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, en representación de Paraguay, participó ayer en la reunión virtual “Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos”, organizado...
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