Resoluciones

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Número Título / Referencia Fecha Estado Modifica a Modificada por Deroga a Derogada por
Resolución N° 214/2019 Resolución SEPRELAD N° 214 de fecha 17 de diciembre de 2019 POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS A SER OBSERVADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY EN SUS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE ALERTAS. 17-12-2019 Vigente Descargar
Resolución N° 213/2019 Resolución SEPRELAD N° 213 de fecha 17 de diciembre de 2019 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCIÓN 70/2019 17-12-2019 Vigente Descargar
Resolución N° 050/2019 Reglamento de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO para los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay 05-09-2019 Vigente Descargar
Resolución N° 94/2019 Por la cual se incluye a las personas físicas y jurídicas que ejerzan en forma habitual la actividad de Compra-Venta de Inmuebles, en la nómina de S.O. que deben remitir los ROS y otros inherentes a la SEPRELAD, a través del APLICATIVO ROS-WEB 28-03-2019 Vigente Descargar
Resolución N° 070/2019 Reglamento de Prevención de LD/FT Basodo en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras Supervisados por la Superintendencia de Bancos del B.C.P. 15-03-2019 Vigente Res. N° 349/13 Descargar
Resolución N° 071/2019 Reglamento de Prevención de LA/FT Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros del B.C.P. 15-03-2019 Res. N° 26/09 Descargar
Circular N° 2/2019 INSPECCIONES IN SITU a ser realizadas PERIODO 2019. 31-01-2019 Vigente Descargar
Circular N° 001/2018 Prueba de circular 07-09-2018 Derogado
Resolución N° 255/2018 Por la cual se dispone la exclusión definitiva del registro de S.O. de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Res. SEPRELAD N° 085/2015 07-09-2018 Vigente Res. N° 085/15 Res. N° 085/15
Circular N° 001/18
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Resolución N° 085/2015 DETERMINA COMO S.O. DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE DEDICAN COMERCIALMENTE A LA IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTO DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE LD/FT/FP, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 07-09-2018 Vigente Descargar
Resolución N° 82/2017 Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP. Para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 06-03-2017 Vigente Descargar
Resolución N° 427/2016 Reglamento de Prevención de LD/FT/FP. Autoriza a los S.O. supervisados por la C.N.V. a implementar estándares mínimos y aplicar medidas de DEBIDA DILIGENCIA ABREVIADA para los inversores (Personas Físicas), en la compra de títulos de valores 21-09-2016 Vigente Descargar
Resolución N° 348/2015 Reglamento de Prevención de LD/FT, para las OSL, aprueba el Formulario de Inspección Extra Situ e In Situ para captura de Información y Análisis de Riesgo. 08-09-2015 Vigente Descargar
Resolución N° 345/2015 Reglamento que determina políticas preventivas de LD/FT/FP. Para los S.O. supervisados por el B.C.P., en sus procedimientos de identificación de los Accionistar de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador. 07-09-2015 Vigente Descargar
Resolución N° 273/2014 Reglamento que amplía el Artículo 34 de la Res. N° 349/13. Se establecen pautas para el intercambio de información en relación a transferencias realizadas por clientes de entidades supervisadas por la S.B. y se toma conocimiento de la Res. del Directorio del B.C.P. N° 1, Acta N° 57 del 12/08/14. 28-08-2014 Vigente Res. N° 349 Descargar
Resolución N° 269/2014 Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administraciónde Riesgos de LD/FT/FP. Para los S.O. supervisados por el B.C.P., aprueba estándares mínimos adoptando enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las Cuarenta Recomendaciones Internacionales del GAFI. 25-08-2014 Vigente Descargar
Resolución N° 220/2014 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para las personas físicas y jurídicas que prestan servicio de locación de Cajas de Seguridad. 04-07-2014 Vigente Descargar
Resolución N° 208/2014 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales. 23-06-2014 Vigente Descargar
Resolución N° 119/2014 Dispone el pago del canon anual para Cooperativas Tipo C, por el uso del Aplicativo Informático ROS_WEB de la SEPRELAD, para el ejercicio 2014. 04-04-2014 Vigente Res.N° 117/14 Descargar
Resolución N° 117/2014 Amplía la nómina de S.O. que deben remitir sus ROS a la SEPRELAD a través del Aplicativo Informático ROS-WEB. 03-04-2014 Vigente Res. N° 119/14
Resolución N° 035/2014 POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES. 06-02-2014 Vigente Descargar
Resolución N° 411/2013 RESOLUCIÓN N° 411/2013 QUE APRUEBA LOS “ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES” 27-12-2013 Vigente Descargar
Resolución N° 349/2013 Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 01-11-2013 Vigente Res. N° 273/14 Descargar
Resolución N° 325/2013 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para los Notarios y Escribano Públicos de la República del Paraguay. 15-10-2013 Vigente Descargar
Resolución N° 292/2013 Resolución SEPRELAD Nº292 de fecha 13 de setiembre de 2013 “POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A TRAVES DEL MÓDULO DE ROS NEGATIVO DEL APLICATIVO ROS_WEB”. 13-09-2013 Vigente Descargar
Resolución N° 266/2013 Por el cual se aprueban estándares mínimos que deben observar los S.O. supervisados por la SI, adoptando el enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las 40 Recomendaciones Internacionales del GAFI/GAFISUD. 27-08-2013 Vigente Descargar
Resolución N° 382/2012 Reglamento que exonera de la Inscripcción en el Registro de S.O. a las organizaciones conformadas como COMITES. 06-11-2012 Vigente Descargar
Resolución N° 453/2011 Reglamento de Prevención de LD/FT para las Organizaciones sin fines de Lucro (OSL). 30-12-2011 Descargar
Resolución N° 454/2011 Resolucion 454 SEPRELAD - POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N°3783/09/ ADOPTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y REPORTAR OPERACIONES RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Asunción, 30 de diciembre de 2011 30-12-2011 Vigente Descargar
Resolución N° 439/2011 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FT. Obliga a las Empresas Remesadoras de Fondos a remitir los ROS a través del Aplicativo Informático ROS-WEB y pago del Canon. 26-12-2011 Vigente Descargar
Resolución N° 439/2011 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FT. Obliga a las Empresas Remesadoras de Fondos a remitir los ROS a través del Aplicativo Informático ROS-WEB y pago del Canon. 26-11-2011 Vigente Descargar
Resolución N° 370/2011 Resolución SEPRELAD Nº 370 de fecha 07 de noviembre de 2011 “ POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 35/2010 Y APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3783/09, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP). 07-11-2011 Vigente Descargar
Resolución N° 333/2010 Reglamento de prevención de LD/FT, para las personas físicas y empresas que remitan o reciban remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos designado mediante contratos. 27-12-2010 Vigente Res. N° 60/08 Descargar
Resolución N° 35/2010 Reglamento de prevención de LD/FT para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 07-11-2010 Derogado Res. N° 262/07 y Res. N° 89/08 Descargar
Resolución N° 256/2010 Reglamento de Prevención de LD/FT, para viajeros que entren o salgan del territorio nacional. 10-08-2010 Vigente Res. N° 176/10 Descargar
Resolución N° 172/2010 Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 17-06-2010 Derogado Res. N° 60/09 y amplía Res. N° 349/13
Resolución N° 34/2010 Reglamento que modifica la entrada en vigencia de la Res. 60/09 para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 08-02-2010 Res. N° 60/09 Descargar
Resolución N° 60/2009 Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 28-12-2009 Derogado Res. N° 172/10 Res. N° 233/05 y Res. N° 312/06 Res. N° 349/13 Descargar
Resolución N° 26/2009 Reglamento de Prevención de LD para las Compañias de Seguros. 26-11-2009 Derogado Res. N° 263/07 Descargar
Resolución N° 106/2009 MODIFICA el plazo de la Res. 262/07. DEROGADA Para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 10-05-2009 Derogado Res. N° 262/07 Descargar
Resolución N° 62/2008 Reglamento de Prevención de LD, para empresas dedicadas a la explotación de Juegos de Azar. 07-11-2008 Descargar
Resolución N° 89/2008 Resolución para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 08-04-2008 Derogado Res. N° 262/07 Res. N° 35/10
Resolución N° 61/2008 Reglamento de Prevención de LD, para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociable al portador. 13-03-2008 Derogado Res. N° 176/10 Descargar
Resolución N° 59/2008 Reglamento de Prevención de LD para Mercado de Valores. 13-03-2008 Vigente Descargar
Resolución N° 60/2008 Reglamento de prevención para las personas físicas y jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero. 13-03-2008 Derogado Res. 333/10 Descargar
Resolución N° 263/2007 Para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros. Reglamenta los procedimientos. 07-11-2007 Derogado Res. N° 29/09 Descargar
Resolución N° 262/2007 Reglamenta los procedimientos que deben observar las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 07-11-2007 Derogado Res. N° 35/10 Descargar
Resolución N° 264/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD para las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles. 07-11-2007 Vigente Res. N° 266/07 Descargar
Resolución N° 266/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD. MODIFICA los Artículos 8°, 10° y 15° de la Res. N° 264/07. 07-11-2007 Vigente Res. N° 264/07 Descargar
Resolución N° 267/2007 Reglamenta los procedimientos de prevención de LD. MODIFICA los Artículos 8°, 10°, 11° y 16° de la Res. N° 265/07. 07-11-2007 Vigente Res. 265/07 Descargar