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Analizaron acciones sobre regulaciones de medios de pagos electrónicos

Analizaron acciones sobre regulaciones de medios de pagos electrónicos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia sobre regulaciones de medios de pagos electrónicos. El evento fue promovido...

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SEPRELAD coordina acciones de trabajo en la lucha contra el contrabando

SEPRELAD coordina acciones de trabajo en la lucha contra el contrabando

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero Romero, sostuvo una reunión con el ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio...

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SEPRELAD y Fiscalía establecen política de trabajo coordinado contra el lavado de activos y delitos conexos

SEPRELAD y Fiscalía establecen política de trabajo coordinado contra el lavado de activos y delitos conexos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero se reunió este lunes con fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, a fin de intercambiar opiniones y evaluar formas...

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SEPRELAD CUMPLIÓ 100% CON LEY DE 5189/14

SEPRELAD CUMPLIÓ 100% CON LEY DE 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) cumplió 100% con la disposición de la Ley 5189/14, “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y...

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GAFI dio a conocer el Primer Informe Global sobre Lavado de Dinero y el Comercio Ilegal de Vida Silvestre

GAFI dio a conocer el Primer Informe Global sobre Lavado de Dinero y el Comercio Ilegal de Vida Silvestre

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha llevado a cabo un nuevo estudio sobre el comercio ilegal de vida silvestre para proporcionar orientación a los países sobre las medidas que puedan tomar para combatir el lavado de dinero de dicho...

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GAFI discutió temas de lavado y financiamiento del terrorismo en tercera plenaria virtual

GAFI discutió temas de lavado y financiamiento del terrorismo en tercera plenaria virtual

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu de China, presidió hoy la tercera y última reunión plenaria del organismo intergubernamental, que se llevó a cabo en Paris, Francia de manera virtual. Esto debido a...

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SEPRELAD coordina acciones con otras instituciones en materia de investigaciones patrimoniales y comisos

SEPRELAD coordina acciones con otras instituciones en materia de investigaciones patrimoniales y comisos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles en una reunión interinstitucional, presidida por la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, donde se trazó...

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Ejecutivo extiende Fase 3 ante aumento de casos comunitarios

Ejecutivo extiende Fase 3 ante aumento de casos comunitarios

La Fase 3 de la cuarentena inteligente se extiende dos semanas, es decir hasta el 19 de julio próximo,  así lo anunció el titular de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni ayer martes. Esto debido al aumento de casos...

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SEPRELAD recibió 2.284 Reportes de Operaciones Sospechosas durante cuarentena total

SEPRELAD recibió 2.284 Reportes de Operaciones Sospechosas durante cuarentena total

El Gobierno Nacional decretó el 10 de marzo el aislamiento total y declaró el estado de emergencia sanitaria, de modo a  evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio paraguayo, sin embargo la Secretaría de...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan de reunión sobre el control de los recursos destinados a la contención de la pandemia

Funcionarios de la SEPRELAD participan de reunión sobre el control de los recursos destinados a la contención de la pandemia

Con el objetivo de robustecer las capacidades institucionales en el contexto del control de los recursos destinados a la contención de la Pandemia de la COVID-19, impulsadas por el Gobierno Nacional, funcionarios de la Secretaría de Prevención de...

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