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COMUNICADO

COMUNICADO

Mañana 13 de noviembre a partir de las 10:00 a.m., se estarán realizando trabajos de mantenimiento técnico de algunos servidores del centro de datos de la SEPRELAD, así como del sistema de almacenamiento. Por lo que no se tendrá acceso al...

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Sector privado realiza webinar sobre reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD

Sector privado realiza webinar sobre reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dio las palabras de apertura en el primer encuentro denominado Amcham Coffee Break, organizado entre...

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Paraguay aprueba Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo

Paraguay aprueba Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (ENR) en base al Decreto N° 4.312. La misma fue realizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...

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SEPRELAD y APF coordinan acciones para la actualización del reglamento de prevención de los clubes deportivos

SEPRELAD y APF coordinan acciones para la actualización del reglamento de prevención de los clubes deportivos

La SEPRELAD, en la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de Acción del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), ha iniciado un proceso de reforma normativa, a efectos de adoptar el Enfoque Basado en Riesgos en las diversas...

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Paraguay asume presidencia del GELAVEX y ratifica compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado

Paraguay asume presidencia del GELAVEX y ratifica compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado

Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumió este martes por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante la XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de...

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"Paraguay tiene un programa que será delineado y que va a durar tres años"

"Paraguay tiene un programa que será delineado y que va a durar tres años"

Mañana el Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumirá la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) para el periodo 2020 – 2021. Con esa...

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GAFILAT presenta libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas

GAFILAT presenta libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), elaboró un libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas en conmemoración a su 20 Aniversario. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...

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Paraguay asumirá Presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)

Paraguay asumirá Presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)

El próximo 10 de noviembre la República del Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumirá la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) para el...

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Expertos internacionales capacitan en materia de lucha contra el lavado de dinero y la corrupción

Expertos internacionales capacitan en materia de lucha contra el lavado de dinero y la corrupción

El ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero dio apertura al Seminario sobre “Personas Expuestas Políticamente (PEP)”, organizado por el Equipo de Capacitación Internacional de IRS-CI (siglas en inglés Criminal Investigation), invitación...

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Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...

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