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Comisión Especial da a conocer procesos de adquisición de insumos y servicios en cifras

Comisión Especial da a conocer procesos de adquisición de insumos y servicios en cifras

A fin de transparentar la utilización de los fondos públicos para afrontar la pandemia, el Ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas  (SENAD) y coordinador de la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras Covid-19, Arnaldo...

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Paraguay participó en la Reunión de la Comisión Estratégica con miras al Primer Pleno Virtual del GAFILAT

Paraguay participó en la Reunión de la Comisión Estratégica con miras al Primer Pleno Virtual del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy en la Reunión de la Comisión Estratégica integrada por los coordinadores regionales, organizada por el Grupo de Acción...

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Ejecutivo extiende fase 3 hasta el 30 de agosto para Asunción y Central

Ejecutivo extiende fase 3 hasta el 30 de agosto para Asunción y Central

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que la fase 3 de la cuarentena inteligente se extiende hasta el 30 de agosto con las mismas condiciones para Asunción y el departamento Central, con el propósito de evitar la expansión de...

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Se presenta cronograma de actividades del SISTEMA ALA/CFT para la reprogramación de la visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

Se presenta cronograma de actividades del SISTEMA ALA/CFT para la reprogramación de la visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron Máximas Autoridades de diferentes instituciones estatales. El...

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Más de 500 Escribanos Públicos capacitados en modalidad virtual por la SEPRELAD

Más de 500 Escribanos Públicos capacitados en modalidad virtual por la SEPRELAD

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha implementado la modalidad virtual, para continuar con sus capacitaciones y cumplir de esa manera con los estándares internacionales. Esto debido al estado de...

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Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas

Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitió un documento de mejores prácticas, que tiene como objetivo proporcionar soluciones sugeridas, respaldadas por casos y ejemplos de las delegaciones de la Red Global del organismo...

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SEPRELAD ajusta normativa para agilizar la asistencia económica de los beneficiarios del programa pytyvo 2.0

SEPRELAD ajusta normativa para agilizar la asistencia económica de los beneficiarios del programa pytyvo 2.0

El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar a los Sujetos Obligados señalados en la Resolución N° 77/2020, a implementar de manera excepcional y...

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Culminó Primer Ciclo de Talleres para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Culminó Primer Ciclo de Talleres para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Ayer jueves 6 de agosto, se llevó a cabo el tercer y último taller del primer ciclo de encuentros virtuales, destinados a instituciones de los Tres Poderes del Estado y Organismos extra poder, para la elaboración del Plan Nacional de...

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SEPRELAD y CNV articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero

SEPRELAD y CNV articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), articulan acciones para la emisión del nuevo reglamento de prevención para el sector de valores, en base a las recomendaciones del Grupo...

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Presidenta del GAFILAT refirió que el lavado de activos producto del contrabando afecta en cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Presidenta del GAFILAT refirió que el lavado de activos producto del contrabando afecta en cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

La presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, mencionó durante el webinar “Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio (TBML) en el marco del COVID-19”, que el lavado de activos producto del...

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