La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lidera la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que cuenta con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los avances del...
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Este viernes, se realizó el quinto día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos y contó con la asistencia de más de 500 participantes. El evento virtual que se realizó en forma simultánea...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la firma del documento llamado “Compromiso de Asunción” contra la Corrupción, el Crimen Organizado y el Lavado de Activos...
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Este jueves fue realizado con éxito el cuarto día del Foro Virtual, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad formativa fue impartida primeramente por el director general de Análisis Financiero y...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Departamento contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía Nacional, mantuvieron ayer martes una reunión para estrechar vínculos y generar mesas de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó este miércoles el tercer día del Foro Virtual, dirigida a representantes del sector público y privado y ciudadanía en general. A la misma asistieron, a través de la...
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Este martes prosiguió el segundo día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos con la disertación de la jueza penal de Sentencia, Elsa García y el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó los días 18,19 y 20 de octubre del corriente año en el Taller de capacitación para puntos focales de los organismos y entidades...
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Con gran éxito inició el primer día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con más de 600 participantes del sector público y privado y ciudadanía en general. La ministra de la Secretaría de...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el “Seminario Regional sobre Prevención, Detección y Lucha Contra el Lavado de Activos” que se desarrolló ayer jueves 19 de...
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