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Culminó Primer Ciclo de Talleres para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Culminó Primer Ciclo de Talleres para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Ayer jueves 6 de agosto, se llevó a cabo el tercer y último taller del primer ciclo de encuentros virtuales, destinados a instituciones de los Tres Poderes del Estado y Organismos extra poder, para la elaboración del Plan Nacional de...

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SEPRELAD y CNV articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero

SEPRELAD y CNV articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), articulan acciones para la emisión del nuevo reglamento de prevención para el sector de valores, en base a las recomendaciones del Grupo...

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Presidenta del GAFILAT refirió que el lavado de activos producto del contrabando afecta en cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Presidenta del GAFILAT refirió que el lavado de activos producto del contrabando afecta en cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

La presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, mencionó durante el webinar “Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio (TBML) en el marco del COVID-19”, que el lavado de activos producto del...

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