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SEPRELAD y Sector Bancario unen esfuerzos para implementación de nuevo sistema de remisión de ROS

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico coordina acciones con el sector bancario para la implementación de nuevo sistema de remisión de reportes de...

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SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía General ALA/CFT”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reconocidas estas como las 40...

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SEPRELAD y DIPUTADOS debaten sobre proyectos de leyes que incluyen diferentes Sujetos Obligados

SEPRELAD y DIPUTADOS debaten sobre proyectos de leyes que incluyen diferentes Sujetos Obligados

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, el Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, se...

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