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Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles de una reunión con representantes del Banco Mundial, de instituciones estatales y otros órganos que están...

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Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado de congelamiento de activos

Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado de congelamiento de activos

Hoy se realizó un ejercicio simulado de congelamiento de activos, que comprende la participación de todo el Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos/ Contra el Financiamiento del Terrorismo) del país. “Se hizo un simulacro de ejercicio de...

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Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo

Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo

Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo   Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en...

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