Noticias

La SEPRELAD cumplió 100% con informe del cumplimiento de la Ley 5189/14

La SEPRELAD cumplió 100% con informe del cumplimiento de la Ley 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...

Leer más
SEPRELAD Y SENAC trabajan conjuntamente en la reglamentación de oficiales de cumplimiento

SEPRELAD Y SENAC trabajan conjuntamente en la reglamentación de oficiales de cumplimiento

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), a través de sus respectivas direcciones de asesorías jurídicas, trabajan conjuntamente en la reglamentación de...

Leer más
SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la compra-venta de bienes inmuebles

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la compra-venta de bienes inmuebles

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...

Leer más