MECIP

Logo MECIP

 

El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

AMBIENTE DE CONTROL

La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.

  1. Compromiso de la Alta Dirección

Acta de Compromiso NRM MECIP 2015

Resolución N° 176/2023 Ratificación del Acta de Compromiso

Resolución N° 282/2022 Conformación del Comité de Control Interno y el equipo evaluador

  1. 1.Política de Control Interno

​Resolución N° 577/2022 Política de Control Interno-Versión 4

  1. Acuerdos y Compromisos Éticos

Resolución N° 576/2022 Código de Ética-Versión 4

  1. Protocolo de Buen Gobierno

Resolución N° 575/2022 Código de Buen Gobierno-Versión 3

  1. Política de Gestión de Talento Humano

Resolución N° 579/2022 Política de Talento Humano-Versión 2

 

 

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

  1. Direccionamiento Estratégico

Matriz FODA

Resolución N° 55/2024 Por la cual se dispone el uso obligatorio del lema establecido como visión, misión y eslogan institucional, en las correspondencias, notas, memorándum e informes y otros similares emitidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y se fija la tipografía a utilizarse en los documentos.

Resolución N°  22/2024 Por la cual se actualiza la Misión, Visión y Valores y se aprueban el Propósito y el Eslogan Institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes para el Período 2024 – 2028

Resolución N° 231/2019 Por la cual se actualiza la Misión, Visión y Valores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

Resolución N° 219/2018 Plan Estratégico Institucional PEI

Proceso Elaboración del Plan Estratégico

  1. Gestión por Procesos

Resolución N° 477/2022 Mapa de Procesos Institucional

Caracterización de Procesos

Normograma Institucional actualizado 2020 - Versión 1

Normograma Institucional actualizado 2022 - Versión 2

  1. Estructura Organizacional

Organigrama

Resolución N° 14/2018 Actualización de la Estructura Orgánica de la SEPRELAD

  1. Identificación y evaluación de riesgos

Metodología Administración de Riesgos-Guía

Proceso Administración de Riesgos – Uso interno y exclusivo de la SEPRELAD

Control de la Implementación

CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN

Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.

 

 

 

CONTROL DE EVALUACIÓN
Control de la Evaluación
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.

1. Seguimiento y medición del control interno

2. Auditoria Interna

 

Evaluaciones del MECIP

 

1.Resultado de Calificaciones del MECIP Institucional realizadas por la AGPE y la CGR.

Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2016

Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2016

Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2017

Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2017

Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2018

Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2018

Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2019

 

2.Gráfico histórico de calificaciones del MECIP de la SEPRELAD.

Histórico de calificaciones

 

3.Primera Evaluación Nacional del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno a los Organismos y Entidades del Estado – Mecip:2015 con la herramienta Norma de Requisitos Mínimos realizada por la Contraloría General de la República.

Nota CGR N° 3209 de fecha 17/09/2019 de Reconocimiento

 

Control para la Mejora
  •  

Control para la Mejora

La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.

Análisis Crítico del Sistema de Control Interno

 

Análisis crítico del SCI - 2021

Análisis crítico del SCI - 2022

Mejora contínua - PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ACCIONES DE MEJORA

Marco Normativo MECIP

Marco Normativo MECIP

RESOLUCIONES DE LA CGR

  • Resolución CGR N° 377 del 13 de mayo de 2016

  • Por la cual se adopta a norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.

 

  • Resolución CGR N° 147 del 25 de marzo de 2019

  • Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del sistema de control interno del modelo de control interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP:2015.

 

CAPACITACIONES NRM MECIP: 2015