GRUPO EGMONT
El Grupo Egmont es un cuerpo unido de 164 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). El Grupo Egmont proporciona una plataforma para el intercambio seguro de experiencia e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD / FT). Esto es especialmente relevante ya que las UIF están en una posición única para cooperar y apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y son la puerta de entrada confiable para compartir información financiera a nivel nacional e internacional de acuerdo con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / CFT).
El Grupo Egmont continúa apoyando los esfuerzos de sus socios internacionales y otras partes interesadas para hacer efectivas las resoluciones y declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Ministros de Finanzas del G20 y el Grupo de Acción Financiera (GAFI). El Grupo Egmont puede agregar valor al trabajo de las UIF miembros al mejorar la comprensión de los riesgos de LA / FT entre sus partes interesadas. La organización puede aprovechar la experiencia operativa para informar las consideraciones de política; incluyendo la implementación ALD / CFT y reformas ALD / CFT. El Grupo Egmont es el brazo operativo del aparato internacional ALD / CFT.
El Grupo Egmont reconoce que compartir la inteligencia financiera es de suma importancia y se ha convertido en la piedra angular de los esfuerzos internacionales para contrarrestar el LD / FT. Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo están obligadas por los estándares internacionales ALD / CFT a intercambiar información y participar en la cooperación internacional. Como foro internacional de inteligencia financiera, el Grupo Egmont facilita e impulsa esto entre sus UIF miembros”.
