Disposiciones Legales

CONSTITUCION NACIONAL

Artículo 71 - DEL NARCOTRÁFICO, DE LA DROGADICCIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN

El Estado reprimirá la producción, y el tráfico ilícitos de las sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de tales actividades. Igualmente combatirá el consumo ilícito de dichas drogas. La ley reglamentará la producción y el uso medicinal de las mismas.

DECRETOS

Decreto N° 1548/19 Por la cual se crea el CONSEJO DE SUPERVISORES de SUJETOS OBLIGADOS, componentes del SISTEMA ANTI LAVADO DE ACTIVOS (ALA)/CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (CFT)/CONTRA EL FINANCIAMIENTO PARA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA DEL PY(CFT).
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Decreto N° 507/18 "Por el cual se MODIFICA el ANEXO correspondiente al PLAN DE ACCION del DECRETO N° 9302/18 "Por el cual se ACTUALIZA la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en MATERIA de LD/FT,  reconocido por DECRETO N° 4779/16, y se APRUEBA su INCORPORACIÓN como NUEVOS OBJETIVOS y ACCIONES del PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD/FT/FP, aprobado por DECRETO N° 11.200/13".
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Decreto N° 9302/18 Por el cual se ACTUALIZA la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en MATERIA de LD/FT,  reconocido por DECRETO N° 4779/16, y se APRUEBA su INCORPORACIÓN como NUEVOS OBJETIVOS y ACCIONES del PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD/FT/FP, aprobado por DECRETO N° 11.200/13".
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Decreto N° 7949/17  Por el cual se establece una COORDINACIÓN GENERAL para el FORTALECIMIENTO del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay y se abroga el Decreto N° 6604/16.
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Decreto N° 6604/16  Por el cual se establece una COORDINACIÓN GENERAL y un COMITÉ INTERINSTITUCIONAL, para el Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay.
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Decreto N° 4779/16  Por el cual se tiene presentado el informe final de la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en materia de LD/FT elaborado con el apoyo del BID, y se incorporan los resultados de dicha evaluación al PLAN ESTRATEGICO del ESTADO PARAGUAYO.
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Decreto N° 4400/15  Por el cual se modifican y se amplián los Artículos 4° y 13° del DECRETO N° 4561/10 y se aprueba el sistema de tarifas que será implementado por la SEPRELAD.
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Decreto N° 11.200/13  Por el cual se aprueba el PEEP de lucha contra el LD/FT/FP.
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Decreto N° 8413/12 Por el cual se DECLARA PRIORIDAD NACIONAL la ELABORACION y DESARROLLO del PLAN ESTRATEGICO NACIONAL de lucha contra el LD/FT,  promovido por la SEPRELAD y el BCP, con el apoyo del FMI y el BID.
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Decreto N° 8412/12 Por el cual se reglamenta la Ley N° 4503/11 "DE INMOVILIZACION de FONDOS o  ACTIVOS FINANCIEROS" y se establecen los procedimientos a seguir.
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Decreto N° 4561/10 Por el cual se reglamenta la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes" y la Ley N° 3783/09 "Que modifica varios artículos de la Ley 1015/97 y aprueba la estructura orgánica y funcional de la SEPRELAD, dependiente de la Presidencia de la República.
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LEYES

Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" 
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Ley N° 1160/97 "Código Penal de la República del Paraguay"
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Ley_N° 2298/03 "Que aprueba la Convención de las NNUU Contra la Delincuencia Transnacional"_Parte 1
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Ley_N° 2298/03 "Que aprueba la Convención de las NNUU Contra la Delincuencia Transnacional"_Parte 2
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Ley N° 3440/08  "Que modifica varias disposiciones de la Ley 1160/97 "
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Ley N° 3783/09  "Que modifica varios artículos de la Ley 1015/97" 
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Ley N°4100/10 "Que aprueba el memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA contra el lavado de activos (GAFISUD)"
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Ley N° 4024/10 "Que castiga los Hechos Punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo"
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Ley N°4503/11 "De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros"
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