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Ministro participó del acto de lanzamiento de la Hoja de Ruta en materia de prevención y lucha al tráfico ilícito de armas de fuego y sus delitos conexos

Ministro participó del acto de lanzamiento de la Hoja de Ruta en materia de prevención y lucha al tráfico ilícito de armas de fuego y sus delitos conexos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó esta mañana en el lanzamiento nacional, en modo virtual, de la “Hoja de Ruta en materia de prevención y lucha al tráfico ilícito...

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SEPRELAD COMUNICA

SEPRELAD COMUNICA

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en su carácter de Unidad de Inteligencia Financiera y Coordinador Nacional del proceso de Evaluación Mutua (EM), comunica a todos los sujetos obligados, supervisores, e...

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Los Sujetos Obligados deberán requerir constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales

Los Sujetos Obligados deberán requerir constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió disponer, que los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O...

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Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

El Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información que se celebra cada 28 de setiembre, tiene especial relevancia para la nueva Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y, en particular, para el Objetivo de Desarrollo...

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SEPRELAD y ASOBAN mantienen reunión de trabajo

SEPRELAD y ASOBAN mantienen reunión de trabajo

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) y de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), mantuvieron una reunión sobre  actualizaciones reglamentarias de...

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¿En qué consiste la Evaluación Mutua?

¿En qué consiste la Evaluación Mutua?

  La evaluación mutua (EM) consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos sistemas son conocidos...

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La SEPRELAD cumplió 100% con informe del cumplimiento de la Ley 5189/14

La SEPRELAD cumplió 100% con informe del cumplimiento de la Ley 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...

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SEPRELAD Y SENAC trabajan conjuntamente en la reglamentación de oficiales de cumplimiento

SEPRELAD Y SENAC trabajan conjuntamente en la reglamentación de oficiales de cumplimiento

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), a través de sus respectivas direcciones de asesorías jurídicas, trabajan conjuntamente en la reglamentación de...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la compra-venta de bienes inmuebles

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la compra-venta de bienes inmuebles

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...

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SEPRELAD y Remesadoras establecen política de trabajo tras aprobación de nueva norma reglamentaria

SEPRELAD y Remesadoras establecen política de trabajo tras aprobación de nueva norma reglamentaria

El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y funcionarios de dicha dependencia, se reunieron de forma virtual con autoridades de Remesadoras de Dinero para debatir sobre la implementación del nuevo reglamento de...

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