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Prosiguió reunión para analizar proyecto de Ley sobre el financiamiento político

Prosiguió reunión para analizar proyecto de Ley sobre el financiamiento político

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este jueves, en el Congreso Nacional con los diputados, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño, con...

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SEPRELAD Y EL SECTOR INMOBILIARIO TRAZAN LINEAS DE ACCIÓN

SEPRELAD Y EL SECTOR INMOBILIARIO TRAZAN LINEAS DE ACCIÓN

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió en la Sala de Reuniones a representantes de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), encabezado por su...

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SEPRELAD participó del estudio al proyecto de ley de financiamiento politico

SEPRELAD participó del estudio al proyecto de ley de financiamiento politico

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este martes, en el Congreso Nacional con los diputados, Rocío Vallejo y Jorge Ávalos Mariño, así como con el...

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EJECUTIVO ESTABLECE PERIODICIDAD PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EJECUTIVO ESTABLECE PERIODICIDAD PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto Nº 3265 que establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en Materia de Lavado de...

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Ejecutivo reglamenta ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas

Ejecutivo reglamenta ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay, con el propósito de responder a las recomendaciones...

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Se va a redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado

Se va a redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, mencionó en conferencia de prensa este lunes, en el salón auditorio de la sede central de la Fiscalía, que el Ejecutivo está trabajando...

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Consejo de Seguridad de Paraguay y Brasil trabajan coordinadamente para recapturar a los fugados

Consejo de Seguridad de Paraguay y Brasil trabajan coordinadamente para recapturar a los fugados

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó ayer en el Ministerio de Justicia en la conferencia de prensa sobre la intervención de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan...

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Seprelad participa de reunión del consejo de supervisores contra el lavado de dinero y antiterrorismo

Seprelad participa de reunión del consejo de supervisores contra el lavado de dinero y antiterrorismo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui participó este viernes  de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado De...

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SEPRELAD afirma que es clara la voluntad política del Gobierno de impulsar la transparencia

SEPRELAD afirma que es clara la voluntad política del Gobierno de impulsar la transparencia

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo este miércoles una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez en base a todo lo que se viene trabajando con miras...

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CORTE Y SEPRELAD COORDINAN ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

CORTE Y SEPRELAD COORDINAN ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui  se reunió en la mañana de este lunes, en la Corte Suprema de Justicia con el ministro de la Sala Civil Alberto Martínez Simón. El...

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