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Entidades del Estado y Organismos coordinan acciones para dar cumplimiento a la Ley de Lenguas

Entidades del Estado y Organismos coordinan acciones para dar cumplimiento a la Ley de Lenguas

Miembros de las Unidades de Asuntos Lingüísticos (UAL) de los diferentes Organismos y Entidades del Estado, mantuvieron ayer una reunión virtual con autoridades de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) con la finalidad de planificar las...

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SEPRELAD y SENAC avanzan en el proyecto de designación de Oficiales de Cumplimiento en entidades

SEPRELAD y SENAC avanzan en el proyecto de designación de Oficiales de Cumplimiento en entidades

El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, participaron de una reunión virtual con el Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René...

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SEPRELAD capacitó a más de 100 Escribanos Públicos sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

SEPRELAD capacitó a más de 100 Escribanos Públicos sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conforme a convenio suscripto...

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SEPRELAD Y CORTE IMPLEMENTAN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA QUE ESCRIBANOS REPORTEN

SEPRELAD Y CORTE IMPLEMENTAN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA QUE ESCRIBANOS REPORTEN

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), implementan sistema tecnológico para cumplir con los reportes objetivos. Se trata específicamente de un Sistema Integral de Reporte de...

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SEPRELAD cuenta con acceso directo para denunciar hechos de corrupción cometidos por funcionarios

SEPRELAD cuenta con acceso directo para denunciar hechos de corrupción cometidos por funcionarios

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a conocimiento de la ciudadanía que puede denunciar hechos de corrupción, cometidos por funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo,  ingresando a la página...

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Consejo Nacional de Inteligencia sesiona sobre asuntos vinculados a amenazas globales

Consejo Nacional de Inteligencia sesiona sobre asuntos vinculados a amenazas globales

El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó esta mañana en una reunión del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la sede de...

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Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el sistema financiero

Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el sistema financiero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y...

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Delitos precedentes al Lavado de Dinero son identificados a través de los ROS

Delitos precedentes al Lavado de Dinero son identificados a través de los ROS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD-UIF), recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le envían los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la...

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SEPRELAD y Confederaciones de Cooperativas establecen política de trabajo para implementación de nueva norma

SEPRELAD y Confederaciones de Cooperativas establecen política de trabajo para implementación de nueva norma

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Sector Cooperativo, para aunar esfuerzos, en la implementación del nuevo reglamento de prevención para el...

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Reunión de trabajo entre SEPRELAD y el Ministerio Público en el marco de la implementación del Sistema Coordinado de Estadísticas

Reunión de trabajo entre SEPRELAD y el Ministerio Público en el marco de la implementación del Sistema Coordinado de Estadísticas

El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la Directora General de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides y la Directora de Normas, Hilda Riera, mantuvieron una reunión virtual con la Fiscal Adjunta de Delitos...

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