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| Número | Título / Referencia | Fecha | Estado | Modifica a | Modificada por | Deroga a | Derogada por | |
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| Resolución N° 165/22 | POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR INMOBILIARIO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 285/2014 Y 241/2020. | 04-05-2022 | Vigente | Resolución N° 285/2014 Resolución N° 241/2020 |
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| Anexos: FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO SECTOR INMOBILIARIO | 04-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 117/22 | SEPRELAD N° 117/22 “POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 87/22 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2022” | 31-03-2022 | Vigente | Resolución N° 87/2022 |
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| Circular N° 001 UIF-SEPRELAD/SE | Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 001/22, que comunica a los Sujetos Obligados la correcta interpretación de los Artículos 1° y 42° de la Resolución SEPRELAD N° 201/20 | 25-03-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 87/2022 | Resolución N° 87/2022 Que dispone el monto de los canon para el presente ejercicio 2022 | 18-03-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 18/22 | Resolución SEPRELAD N° 018/22 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES, POR PARTE DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 176/20”. | 27-01-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 483/21 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION A TRAVEZ DEL SIRO (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES). | 16-12-2021 | Vigente |
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| Circular N° 04/2021 UIF-SEPRELAD/SE | UIF-SEPRELAD/SE N° 04/2021 | 01-09-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 299/21 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE INTERVENGAN EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN NOMBRE O POR CUENTA DE SUS CLIENTES. | 01-09-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 316-2021 | Resolución SEPRELAD Nº 316/21 “POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 70/19, PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS INDICADAS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY N° 921/96 “DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS”. | 01-09-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 314/2021 | Resolución SEPRELAD N° 314/21 \"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS CONSTITUIDAS O DOMICILIADAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL QUE REALICEN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES\" | 01-09-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 235/21 | Resolución SEPRELAD N° 235/21 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA LA REMISIÓN DE REPORTES NEGATIVOS, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 325/13, Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7 NUM. 2 DE LA RESOLUCIÓN MENCIONADA”. | 06-07-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 231/21 | Resolución N° 231/2021 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) y REPORTES NEGATIVOS, POR PARTE DE LAS CASAS DE CAMBIO REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN N° 248/20.” | 02-07-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 216/21 | Resolución SEPRELAD N° 216/21 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO) PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES, POR PARTE DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA” | 23-06-2021 | Vigente |
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| Circular N° 002 | Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2021, que comunica a los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos que se encuentran utilizando el SIRO, que queda sin efecto cualquier otro medio electrónico utilizado para el envío de los informes de operaciones que impliquen Transferencias Electrónicas recibidas y remitidas del o al exterior del país. | 12-05-2021 | Vigente |
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| Circular N° 001 | La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a todos los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, que no es requerida la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados habilitado por Resolución SEPRELAD N° 218/11, por parte de los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, en atención a la promulgación de la Ley N° 6501/20 “Que modifica la Ley N° 4743/2012, que regula el financiamiento político, que fuera modificado por Ley N° 6167/2018 y modifica la Ley N° 834/1996 Que establece el Código Electoral Paraguayo”, en la que se constituye al Tribunal Superior de Justicia Electoral como supervisor natural de los mismos. | 18-03-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 75 | POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 DE LA RESOLUCIÓN N° 70/19 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. | 03-03-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 74 | POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 33 DE LA RESOLUCIÓN N° 248/20 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS CASAS DE CAMBIOS, SUJETAS A LA SUPERIVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. | 02-03-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 079 | Resolución N° 079/2016 \\\"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 5282/2014\\\". | 18-02-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 040 | Resolución SEPRELAD N° 040/2021 “POR LA CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ESPECIALES PARA EL PERIODO DE REVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTINGENCIAS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), ROS NEGATIVO Y REPORTES DE OPERACIONES (RO), POR PARTE DE LOS BANCOS Y FINANCIERAS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 70/19.” | 16-02-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 034 | Resolución SEPRELAD N° 034/2021 “POR LA CUAL SE DISPONE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2021”. | 15-02-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 15 | RESOLUCION N° 15/2021 “POR LA CUAL SE DISPONE EL USO DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), ROS NEGATIVO, Y REPORTES DE OPERACIONES (RO), POR PARTE DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS.” | 18-01-2021 | Vigente |
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| Circular N° 07 | SEPRELAD en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a las personas físicas o jurídicas (Sujetos Obligados) que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa en la República del Paraguay, a fin de comunicar que la remisión de los Reportes de Operaciones (RO) correspondientes al segundo semestre del año 2020 y el de los periodos posteriores, será realizada a partir del 20 de enero del año 2021 a través del SIRO. | 04-01-2021 | Vigente |
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| Comunicado N° 04 | COMUNICADO URGENTE. | 27-12-2020 | Vigente |
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| Circular N° 04 | Por la cual se recuerda a los Sujetos Obligados que realizan operaciones de cambio de divisas y transferencias, las disposiciones normativas vigentes, que establecen la aplicación del enfoque basado en riesgo, clasificando los procesos de Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC). | 10-12-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 245 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR REMESADORAS, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 285, DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DE 2014. | 17-11-2020 | Sin efecto |
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| Anexo: Formulario de remisión y actualización de datos Remesadoras. | 17-11-2020 |
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| Anexo: Instructivo de remisión de formulario de datos Remesadoras. | 17-11-2020 |
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| Resolución N° 247 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR OSFL, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 348, DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2015. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Anexo: FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA EL SECTOR OSFL | 17-11-2020 | Vigente |
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| Anexo: Instructivo de formulario OSFL. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 241 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR INMOBILIARIO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 285, DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DE 2014. | 17-11-2020 | Sin efecto |
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| Anexo: Formulario de remisión de Inmobiliarias. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Anexo: Instructivo de formulario sector Inmobiliario. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 243 | 243 POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR AUTOMOTORES, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES. | 17-11-2020 | Derogado | Resolución N° 246/2022 |
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| Anexo: Formulario de remisión de formulario sector Automotores. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Anexo: Instructivo de uso formulario sector Automotores. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 258/2020 | Resolución SEPRELAD N° 258/2020 \\\"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE AZAR, SUPERVISADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR\\\". | 13-11-2020 | Vigente | Resolución N° 62/2008 |
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| Resolución N° 254/2020 | POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 28 DE LA RESOLUCIÓN N° 70/19 «POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY». | 11-11-2020 | Vigente | Resolución N° 070/2019 |
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| Resolución N° 248/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS CASAS DE CAMBIOS SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. | 11-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 235 | POR LA CUAL SE AMPLIA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 07, DE FECHA 3 DE ENERO DE 2018 POR LA CUAL SE DISPONE EL COBRO DE ARANCELES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES. | 02-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 222 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES AL COMERCIO DE JOYAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS | 22-10-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 219/2020 | POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL 3° TRIMESTRE DE 2020, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 182/20 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) POR PARTE DE LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS A TRAVES DEL SISTEMA TECNOLÓGICO IMPLEMENTADO POR LA SEPRELAD | 16-10-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 218/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO | 15-10-2020 | Vigente | 445/2012 497/2015 |
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| Comunicado N° 3 | Comunicado en la cual se posterga la visita in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para el próximo 06 de noviembre del año en curso | 28-09-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 202/2020 | POR LA CUAL SE DISPONE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS LEYES MODIFICATORIAS INCORPOREN EN SUS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DE SUS CLIENTES PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS EL REQUERIMIENTO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES. | 22-09-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 201/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE, DE MANERA HABITUAL, REALICEN ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES | 17-09-2020 | Vigente | Resolución N° 264/2007 Resolución N° 266/2007 |
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| Resolución N° 196/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA y se ABROGA, el Artículo 2º de la Resolución SEPRELAD Nº 085/15 | 08-09-2020 | Vigente | Resolución N° 085/2015 |
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| Resolución N° 182/2020 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) POR PARTE DE LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS A TRAVES DEL SISTEMA TECNOLÓGICO IMPLEMENTADO POR LA SEPRELAD La misma, deroga el Artículo 3° de la Resolución N° 325/2013 | 01-09-2020 | Vigente | Deroga el Artículo 3° de la Resolución N° 325/2013 Deroga el Artículo 3° de la Resolución N° 325/2013 |
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| Resolución N° 176/2020 | “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE REMISIÓN O RECEPCIÓN DE REMESAS, TRANSFERENCIAS, GIROS, ENVÍOS DE DINERO, ÓRDENES DE PAGOS, SEAN ELECTRÓNICAS O FÍSICAS.” | 31-08-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 172/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) | 17-08-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 168/2020 | POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DISPUESTOS EN LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 77/2020, A IMPLEMENTAR DE MANERA EXCEPCIONAL Y TEMPORAL, PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE IDENTIFICACIÓN, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 6587/20. | 10-08-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 156/2020 | “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES COOPERATIVAS SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)”. | 20-07-2020 | Vigente | Resolución N° 370/2011 |
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| Circular N° SE 02/2020 | Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 02/2020, que comunica a los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay, la suspensión de la remisión trimestral de los Reportes de Operaciones (RO) del Segundo Trimestre previsto del 1 al 5 de julio del corriente año, para la implementación del nuevo sistema tecnológico a tal efecto | 30-06-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 135/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.- | 16-06-2020 | Vigente |
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| Comunicado N° 2 | Comunicar a los Sujetos Obligados, Supervisores, e instituciones del Sistema ALA/CFT, que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ha resuelto postergar la visita in situ programada para el mes de mayo del año en curso, como parte del proceso de Evaluación Mutua del Paraguay, debido a la situación de emergencia sanitaria del país y las repercusiones a nivel mundial, generadas por la Pandemia del Covid-19 | 24-04-2020 | Vigente |
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| Circular N° SE 01/2020 | LA SEPRELAD RECUERDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN VIRTUD A LA LEY N° 6419/19 “QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS”, QUE DEBEN REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LAS LISTAS EMITIDAS POR EL CSNU, Y COTEJARLAS DE MANERA PERIÓDICA CON LA BASE DE DATOS DE SUS CLIENTES, SOCIOS, ASOCIADOS O INTEGRANTES, SEAN ESTOS POTENCIALES O ESTABLECIDOS. | 17-04-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 08/2020 | POR LA CUAL SE ESTABLECEN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS, LEY N° 3783/ 09 Y LEY N° 6497/19 A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS CON ACTIVOS VIRTUALES | 15-04-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 09/2020 | POR LA CUAL SE INSTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS, A ADOPTAR EN SUS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA CRITERIOS RELACIONADOS A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A ACTIVOS VIRTUALES | 15-04-2020 | Vigente |
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