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En el marco de la evaluación a Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de las armas de destrucción...

En el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional firmado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se llevó a cabo una mesa de trabajo con los...

En Arequipa, Perú se realiza la XL Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Del encuentro participa una delegación paraguaya representada por la...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay (BCP), con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia, realizan el primer Taller denominado “Juegos de...

Uno total de 40 funcionarios de distintas áreas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron hoy de la conferencia sobre Desarrollo del Potencial Humano, teniendo en cuenta que “El Activo más valioso de...

El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y Coordinador Ejecutivo del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo),Carlos Arregui...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón y otras autoridades estatales mantuvieron una reunión con la comitiva del Grupo de Acción...

El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la primera reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la...

DECLARACIÓN DEL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO - SEPRELAD http://www.seprelad.gov.py/descargar/declaracion_del_senor_ministro_secretario_ejecutivo_de_la_seprelad.pdf   Agenda - Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recibió la calificación 3,21 en la evaluación realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en la implementación de los requisitos exigidos por la Norma de Requisitos...