SEPRELAD y las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores del BCP coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a Holger Insfrán, Superintendente de Bancos; Adriana Bernal, Superintendenta de Seguros y a Joshua Abreu, Superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros.
Asimismo, durante el encuentro se ratificó el compromiso de ambas instituciones componentes del Sistema ALA/CFT en la continuidad del proceso de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y las acciones de los Supervisores Naturales en materia de PLA/FT.
Esto teniendo en cuenta que el BCP es el Supervisor Natural de los Bancos, Financieras, Casas de Cambios, Bolsas de Valores, Aseguradoras, entre otros. En tanto la SEPRELAD es la institución encargada de emitir las normativas de prevención de LA/FT que deben cumplir los Sujetos Obligados de las entidades referidas.
Además, participaron por la SEPRELAD, la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y el director de Análisis, Patricio Vallejos.
En tanto, por el BCP estuvieron presentes los funcionarios Gustavo González, Fernando Rivarola, Vanesa Frasqueri y Claudia Raggio.
