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Reunión Estratégica de Unidades de Inteligencia Financiera de Paraguay, Argentina y Brasil

Reunión Estratégica de Unidades de Inteligencia Financiera de Paraguay, Argentina y Brasil

Los titulares de las UIFs de Paraguay, Argentina y Brasil mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una declaración de compromiso de cooperación internacional. La ministra...

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SEPRELAD participa en taller sobre investigación de delitos fiscales o tributarios

SEPRELAD participa en taller sobre investigación de delitos fiscales o tributarios

La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, participó en el taller “América Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de...

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Ministra de la SEPRELAD en su calidad de presidenta Pro Tempore del GAFILAT participa en Encuentro para el desarrollo regional de una cultura del decomiso en Buenos Aires, Argentina

Ministra de la SEPRELAD en su calidad de presidenta Pro Tempore del GAFILAT participa en Encuentro para el desarrollo regional de una cultura del decomiso en Buenos Aires, Argentina

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir...

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