Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lidera la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que cuenta con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los avances del documento referido se realizan con referentes técnicos de instituciones que integran el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, bajo la consultoría de los técnicos del BID, María Cecilia Álvarez, José Antonio Monreal, Elizabeth Portillo, Alejandro Pareja y Nora Pedrozo.
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde junto al viceministro Pablo Rojas Pichler, dieron las palabras de bienvenida al encuentro que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).
Participaron del encuentro representantes de la SEPRELAD, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), el Banco Central del Paraguay (BCP), Sub Secretaría de Tributación (SET), Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Ministerio Público (MP) y Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además asistieron técnicos de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, Dirección General de los Registros Públicos, Dirección Nacional de Migraciones, Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), Instituto Nacional de Estadísticas (INNE), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado paraguayo contar con un diagnóstico certero de los riesgos (Amenazas y Vulnerabilidades) de LA/FT/FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendación N°1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
