Con más de 600 participantes inició el Foro Virtual de Prevención de Lavado de Activos
Con gran éxito inició el primer día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con más de 600 participantes del sector público y privado y ciudadanía en general.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, dio las palabras de bienvenida y expresó: “claramente tenemos un objetivo en común seguir fortaleciendo los conocimientos y buenas prácticas con respecto a la prevención y persecución del flagelo que tanto daño hace al sistema financiero del Paraguay y del mundo entero”.
Sostuvo que sin lugar a dudas existe un vasto esfuerzo de los supervisores, sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, actores del sector público y privado y ciudadanía en general en lograr cada día mejorar el Sistema ALA/CFT/CFP para combatir el lavado de activos, así como también el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además agradeció el apoyo constante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, de la Corte Suprema de Justicia y del Banco Central del Paraguay.
Al término de su intervención manifestó: “aliento a que sigamos totalmente comprometidos en trabajar juntos para lograr obtener éxito en esta lucha contra los delitos referidos”.
Posteriormente, la doctora Carolina Llanes, vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, señaló que el tema abordado es de mucha actualidad, debido a que en la era de la globalización, a partir de la tecnología, existe gran acceso a la información a través de internet y las aplicaciones utilizadas en esta red mundial.
Por su parte, el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, indicó que a través de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y la recientemente creada Superintendencia de Valores, expresa su más firme compromiso en la lucha contra el lavado de activos.
“Nos ocuparemos de los SO incluidos en nuestra órbita de supervisión para que cumplan con los marcos normativo, desarrollen políticas de prevención, identifiquen sus riesgos y conozcan a sus clientes, realicen correctamente los reportes de conformidad a las leyes vigentes”, refirió.
El titular de la banca matriz, resaltó: “en prevenir el lavado de activos, combatir al financiamiento del terrorismo y desarmar financieramente al crimen organizado, a fin para preservar la integridad del orden económico financiero de nuestro país”.
La actividad tiene por objetivo capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales de áreas preventivas y represivas en relación a materias del lavado de activos.
Seguidamente se dio inicio a las ponencias del Foro Virtual, siendo la moderadora la funcionaria de la SEPRELAD, Sergia Frutos. Primeramente disertó el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, quien explicó sobre los antecedentes y generalidades del lavado de activos.
Durante su exposición enfatizó sobre las fases del flagelo mencionado, así como de la precisión terminológica, tipo legal, características y sistema de prevención.
Finalmente, la jefa de Supervisión de Riesgos de LA/FT 2 del BCP, Ada Liz Rolón, explicó sobre las buenas prácticas a nivel regional del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR) – GAFILAT.
Mañana prosigue dicho evento con el Módulo II - Política de persecución penal, comiso y Buenas Prácticas del Poder Judicial y Ministerio Público en el país.
Cabe destacar que este Foro Virtual, se lleva a cabo en conmemoración del Día Nacional Contra el Lavado de Dinero, que se recuerda el 29 de octubre.
