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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó este martes del acto de apertura al taller de capacitación anticorrupción para la investigación y enjuiciamiento de casos de...

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier Coronel, participó de una reunión de trabajo con técnicos de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), el Ministerio de...

Este jueves, culminó con éxito el segundo Taller: “Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT”, con la participación de más de 500 personas entre representantes del Consejo de Supervisores, instituciones aliadas y Sujetos Obligados. El evento...

Más de 100 participantes se van a capacitar en el taller de “Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT” organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con la asistencia técnica proveída por el...

El director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, Javier Coronel, participó del curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

En la semana del 06 al 10 de marzo del presente año, se desarrolló un taller denominado “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT”. El mismo fue organizado por  la Secretaría de...

Hoy se dio inicio al taller “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT” organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con la asistencia técnica proveída por...

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Cooperativas de Ahorro, Crédito del Tipo A y Casa de Cambios. La...

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), presentó un informe sobre el Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en el mercado de arte, las antigüedades y otros objetos culturales, teniendo en cuenta que ha atraído a...