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CONCURSO INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA DESPRECARIZACION LABORAL

CONCURSO INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA DESPRECARIZACION LABORAL

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), llama  CONCURSO INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA DESPRECARIZACION LABORAL: 1)    Interno Institucional para Desprecarización Laboral N° 01/2019...

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Firma del MDE entre El Servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

Firma del MDE entre El Servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

El día miércoles 03 de julio de 2019, se reunieron en las oficinas del World Forum The Hague, Holanda en el marco de la Cooperación en el ámbito de la lucha contra el Lavado de Dinero y la financiación del terrorismo, el Señor Yuriy...

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26 PLENARIA DEL GRUPO EGMONT Y FORO GLOBAL DE UIFs

26 PLENARIA DEL GRUPO EGMONT Y FORO GLOBAL DE UIFs

La Reunión Plenaria del Grupo EGMONT, se llevará a cabo desde el domingo 30 de junio al 05 de julio del año en curso en la ciudad de La Haya. En la misma acudirán todos los jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de la Red Global...

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CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019

CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019

CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019, insta a los S.O. a realizar una Debida Diligencia Ampliada, con un Enfoque Basado en Riesgos sobre posibles métodos utilizados por altas personalidades políticas venezolanas, relacionadas a actos corruptos...

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Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional

Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional

Los Grupos de Trabajo y la Reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrollan del 17 al 22 de febrero de 2019, en el Centro de Conferencia de la Organización para la Cooperación y el...

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Convenio ITAIPU - SEPRELAD

Convenio ITAIPU - SEPRELAD

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Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea

Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea

La Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD María Epifanía González, participó este martes 15 de enero de una reunión en el Palacio de López con el Presidente de la República Mario Abdo y el Sr. Marshal Billingslea, Secretario Adjunto del...

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GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA

GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA

Del 3 al 6 de diciembre de 2018, tuvo lugar la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT y de sus grupos de trabajo, en Quito, Ecuador. La delegación paraguaya que asistió al evento estuvo encabezada por la Ministra – Secretaria Ejecutiva de...

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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN, Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN, Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial

La Ministra – Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD María Epifanía Gonzalez, participó como oradora en la CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN - Retos y Herramientas ICC para Integridad Empresarial, organizado por ICC...

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CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN COORDINADA DEL LAVADO DE DINERO – CIPP CLaD

CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN COORDINADA DEL LAVADO DE DINERO – CIPP CLaD

La Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD Dra. María Epifanía Gonzalez asistió al acto de apertura y dio la bienvenida a las autoridades y participantes  del Congreso de Investigación, Prevención  y...

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