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SEPRELAD inicia mesa de trabajo con representantes de los almacenes generales de depósito para elaboración de estudio sectorial de riesgo

SEPRELAD inicia mesa de trabajo con representantes de los almacenes generales de depósito para elaboración de estudio sectorial de riesgo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Asesoría Jurídica, se reunió con representantes de almacenes generales de depósito, en el marco de la elaboración de un estudio sectorial de...

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SEPRELAD establece Canon Anual para Sujetos Obligados

SEPRELAD establece Canon Anual para Sujetos Obligados

Los Sujetos Obligados, deberán realizar el pago del Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, por medio de depósito o transferencia bancaria, en la Cuenta Corriente del Banco Nacional de Fomento N° 000-00-940031/8, con denominación...

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Culminó exitosamente taller para las Organizaciones Sin Fines de Lucro

Culminó exitosamente taller para las Organizaciones Sin Fines de Lucro

Representantes de 40 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), participaron del Taller de Gobierno Corporativo, Código de Conducta, que tuvo como objetivo fortalecer el sistema preventivo Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del...

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Atención Sector Casas de Empeño

Atención Sector Casas de Empeño

La SEPRELAD, COMUNICA, a los Sujetos Obligados del Sector Casa de Empeños, que se encuentra habilitado el registro de INSCRIPCIÓN-REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO. La REINSCRIPCIÓN, a través del Sistema SIRO, está fijada hasta el 30...

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Taller de Gobierno Corporativo, Código de Conducta para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

Taller de Gobierno Corporativo, Código de Conducta para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de apertura al taller de Gobierno Corporativo, Código de Conducta para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). El...

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Ministro de la SEPRELAD recibió visita protocolar de la embajadora del Japón

Ministro de la SEPRELAD recibió visita protocolar de la embajadora del Japón

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió en audiencia protocolar a Nakatani Yoshie, embajadora de Japón ante Paraguay, con el fin de analizar oportunidades de cooperación...

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El ENIT avanza en materia de transparencia e integridad

El ENIT avanza en materia de transparencia e integridad

El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), se reunió este martes por primera vez en el 2023. Abordaron diversos temas relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción. Por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...

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Atención Sector ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Atención Sector ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 95/2023, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del...

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SEPRELAD y Activos Virtuales coordinan acciones para el efectivo cumplimiento de las normativas ALA/CFT

SEPRELAD y Activos Virtuales coordinan acciones para el efectivo cumplimiento de las normativas ALA/CFT

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, junto al director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier...

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Ministro de SEPRELAD en su calidad de vicepresidente del GAFILAT realizó visita de alto nivel a El Salvador

Ministro de SEPRELAD en su calidad de vicepresidente del GAFILAT realizó visita de alto nivel a El Salvador

Durante la semana del 27 al 29 de marzo del corriente, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de vicepresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), René Fernández...

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