Prosigue reunión de trabajo entre SEPRELAD, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional para el Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de Lavado de Activos
Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco de la asistencia técnica:“Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de LA y decomiso en Paraguay”.
La reunión de trabajo se desarrolló los días 23 y 25 de abril de 2024 del corriente año, con el objetivo de implementar actividades de capacitación para las autoridades competentes en materia de técnicas especiales de investigación, así como también para formar mesas de trabajo interinstitucionales entre el Ministerio Público, la SEPRELAD y las Autoridades del Orden Público.
En este encuentro participaron jueces, fiscales, policías, técnicos y analistas en representación de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (SENABICO), respectivamente, bajo la coordinación de los expertos internacionales, Mileidy Bernal, Luis Pastor, Daniel Velázquez, Francisco de Jorge y Antonio Roma.
En evento virtual contó con la asistencia del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, Soledad Machuca; la sénior para la justicia del mecanismo mundial de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Victoria Palau, la sénior experto clave en la aplicación de la ley para justicia del mecanismo mundial de la Unión Europea, Liam Ennis.
Los participantes pudieron profundizar en bases a sus experiencias y conocimientos hacia el desarrollo de soluciones concretas y mejoras legislativas.
